证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2011- 61

  大唐国际发电股份有限公司

  关于召开2011年第四次临时股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）根据本公司第七届十六次董事会会议决议，决定采取现场会议的形式召开2011年第四次临时股东大会（“临时股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开日期和时间：2011年11月30日上午9时

3、会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

（一）普通决议案

1、审议并批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》

为保证多伦煤化工项目的顺利推进及到期借款的按时归还，公司董事会提请临时股东大会审议批准公司或公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司（“能源化工公司”）通过中国建设银行钓鱼台支行向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）提供不超过人民币20亿元的委托贷款，待该公司其他融资到位后予以偿还；

因能源化工公司持有多伦煤化工公司60%的股权，本公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）持有多伦煤化工公司40%的股权，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）的规定，多伦煤化工公司为本公司的关联人士，故本交易构成本公司的关联交易，需提交股东大会予股东审议及批准，关联股东大唐集团及其联系人须于临时股东大会上放弃表决权。

2、审议并批准《关于集团燃料公司参股大唐燃料公司49%股权的议案》

公司董事会提请临时股东大会审议批准中国大唐集团公司的全资子公司大唐电力燃料有限公司（“集团燃料公司”）通过增资扩股方式，出资金额约为人民币5.57亿元参股本公司全资子公司北京大唐燃料有限公司（“大唐燃料公司”），本公司保持现有出资额，本次不再增资；增资扩股完成后，大唐燃料公司股东及股权比例调整为本公司51%、集团燃料公司49%；

根据香港上市规则的要求，本交易构成需予提交股东大会审议的关联交易，于临时股东大会上关联股东中国大唐集团公司及其联系人须放弃表决权。

三、会议出席人员

1、截至2011年10月31日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件1。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

2、登记时间：2011年11月23日（星期三，9:00-17:00）

3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号

4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008669， （010）88008682

传 真：（010）88008672

五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2011年11月10日或之前，通过邮寄或传真方式。将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

2、本次临时股东大会预期一小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1：大唐国际发电股份有限公司2011年第四次临时股东大会授权委托书

附件2：大唐国际发电股份有限公司2011年第四次临时股东大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2011年10月13日

大唐国际发电股份有限公司

2011年第四次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2011年11月30日召开的大唐国际发电股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议并批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》
2、审议并批准《关于集团燃料公司参股大唐燃料公司49%股权的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2011年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

大唐国际发电股份有限公司

2011年第四次临时股东大会出席预约书

股东姓名（附注1）

持股数目（附注2） 内资股

本人拟出席，或授权委任代理人出席于2011年11月30日（星期三）上午9时于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2011年第四次临时股东大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3. 此填妥及签署之预约书必须于2011年11月10日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。

电话：（010）88008669，（010）88008682

传真：（010）88008672

股东签名：

2011年 月 日