证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2011-056

  广东海大集团股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

  2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

  二、会议召开和出席情况

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第四次临时股东大会于2011年10月14日上午10：00在广州市番禺区番禺大道北555号天安科技大厦213公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2011年9月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com. cn）刊登会议通知。

  出席会议的股东（或股东代表）共2名，代表公司有表决权股份386,847,182股，约占公司有表决权股份总数的66.42%。本次会议由董事长薛华先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、 审议通过《关于追加对控股子公司财务资助的议案》。

  表决结果为：同意2人，代表股份386,847,182股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  2、 审议通过《关于追加为控股子公司银行融资提供担保的议案》。

  表决结果为：同意2人，代表股份386,847,182股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  3、 审议通过《关于新候选监事的议案》。

  表决结果为：同意2人，代表股份386,847,182股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由上海市瑛明律师事务所陈婕律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二○一一年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《广东海大集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议决议》；

  2、上海市瑛明律师事务所《关于广东海大集团股份有限公司二○一一年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司董事会

  2011年10月15日