证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2011-023

  积成电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议通知情况

  《积成电子股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》已于2011年9月28日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

  三、会议召开情况

  1、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2011年10月14日下午14时

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10月14日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年10月13日下午15：00至2011年10月14日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

  4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  5、会议主持人：董事长杨志强先生

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  1．总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共25人，代表股份数量58,910,827股，占公司有表决权股份总数的比例为68.50%。

  2．现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份

  数量58,727,400股，占公司有表决权股份总数的比例为68.2877%。

  3．网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共16人，代表股份数量 183,427股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2133%。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京市德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

  五、会议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》

  表决结果：同意58,850,078股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%；反对60,749股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意58,831,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对59,049股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%；弃权20,378股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

  3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意58,831,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对59,049股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%；弃权20,378股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

  六、律师出具的法律意见书

  北京市德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序、召开方式、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  董事会

  2011年10月14日

  备查文件：

  1、 积成电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、 北京市德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。