证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2011-38

  长航凤凰股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十五次会议通知于2011年10月8日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2011年10月14日以通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加9人。全体与会董事分项审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司总经理人员变动的议案》

  因工作需要，免去赵玉阜先生公司总经理职务，同时聘任王涛先生（简历附后）为公司总经理，赵玉阜先生仍然担任本公司董事一职。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

  公司拟向银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币4亿元的短期融资券。

  1、发行人：长航凤凰股份有限公司

  2、主承销商：本次发行短期融资券由广发银行股份有限公司作为主承销商，以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

  3、发行规模：拟发行不超过人民币4亿元的短期融资券。实际发行金额视发行时情况而定。

  4、发行时间：根据公司资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。

  5、发行期限：本次短期融资券的发行期限不超过365天。

  6、发行方式：组建承销团，通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行 。

  7、发行价格和利率：本次短期融资券的面值为100元，按面值发行；发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定，最高利率不超过同期银行贷款基准利率上浮的10%。

  8、本次短期融资券的发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。

  9、本次短期融资券募集资金用途：（1）补充公司生产经营所需的流动资金；（2）置换银行贷款，改善融资结构。

  10、本次发行短期融资券的授权：董事会授权经理层负责本次发行具体事宜。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、逐项审议通过了《关于向银行贷款的议案》

  1、向民生银行申请两笔流动资金贷款，合计6000万元：一笔2000万元，一笔4000万元，贷款期限一年，贷款利率为一年期贷款基准利率上浮15%-20%。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、向中国进出口银行申请固定资产贷款3.32亿元，贷款期限七年，贷款利率为五年以上贷款基准利率下浮2%，贷款方式为在建期长航集团担保，建成后转为船舶抵押，用于45000吨散货船建造。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、在工商银行以应收账款为质押，办理国内保理业务融资5800万元，贷款期限一年，融资利率为一年期贷款基准利率上浮15%。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、公司（含控股子公司长江交科）向兴业银行申请两笔国内代付业务融资，合计1.625亿元,其中一笔7000万元，融资期限一年，融资利率约为7.1%，一笔9250万元，融资期限一年，融资利率约为7.6%。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于处置长江轮驳资产的议案》

  鉴于长江轮驳搭配已日益不适应市场要求，公司决定将长江467艘轮驳资产退出并择机处置，本次拟处置的船舶载重吨77.67万吨，主机功率7.12万千瓦，其中，拖轮68艘，驳船396艘，辅助船3艘，截止2011年6月30日，账面净值2.70亿元。

  由于此项关工作正在筹划当中，存在不确定性，公司将根据进度情况及时披露有关信息。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于调整子公司设立事项的议案》

  本项目已经公司第五届董事会第二十四次会议决议通过，现根据实际情况需要，对有关事项进行调整。

  1、公司名称：“上海长航凤凰华泰海运有限公司（原暂定名）”拟调整为：“上海华泰海运有限公司（已预核准）”。

  2、注册地址：“上海市洋山保税港区”拟调整为：“上海市奉贤区”。

  3、注册资本：“人民币5500万元”拟调整为“人民币500万元”。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于对控股子公司长江交科提供担保的议案》

  公司为长江交科向交通银行4000万元借款提供1年期信用担保。详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  附：王涛简历

  男，汉族，1963年11月出生，籍贯湖北武汉，中共党员，研究生学历，高级经济师。1984年8月至1985年11月，长航武汉分局拖一处三副；1985年11月至2002年3月，历任武汉公司调度处调度员、作业计划科副科长、副处长，商务处处长；武汉货运有限责任公司常务副总经理，运输部部长（货运公司总经理兼党委书记）；武汉公司总经理助理兼运输部部长（货运公司总经理），武汉公司副总经理、党委委员。2002年3月至2006年6月，长航集团货运总公司副总经理、党委委员。2006年6月至2007年12月，任长航凤凰副总经理、党委委员。2007年12月至2011年元月，任南京长江油运公司总经理、党委委员；长航油运股份有限公司党委书记、党委委员、董事。2010年6月当选为中国外运长航集团党委委员。2011年元月至今，任南京长江油运公司总经理、党委委员。1996年评为长航集团“十大杰出青年”；2001年荣获湖北省“五四”青年奖章；2003年评为湖北省优秀党员；2009年评为中国外运长航集团安全生产先进个人；2010年评为长航集团劳动模范、全国交通运输企业优秀物流管理者。

  王涛先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  特此公告。

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2011年10月14日

  证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2011-39

  长航凤凰股份有限公司

  第五届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十四次会议（以下简称本次会议）于2011年10月14日以通讯方式召开。本次会议应到会监事3人，实际有效表决票3票。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

  经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于公司总经理人员变动的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于向银行贷款的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《关于处置长江轮驳资产的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过了《关于调整子公司设立事项的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过了《关于对控股子公司长江交科提供担保的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  长航凤凰股份有限公司监事会

  2011年10月14日

  证券代码：000520 股票简称：长航凤凰 编号：2011-40

  长航凤凰股份有限公司

  对控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：长江交通科技股份有限公司

  ● 计划担保金额：4000万元人民币

  ● 本次担保前,公司累计实际对外担保金额为：4.31亿元人民币（交科）

  ● 本次是否有反担保：无

  一、担保情况概述

  为满足本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称"长江交科"）经营发展的需要，2011年10月14日,公司第五届董事会第二十五次会议与会董事一致同意为长江交科向交通银行股份有限公司（以下简称交通银行）贷款4000万元提供1年期信用担保。

  长江交科最近一期经审计及截止2011年9月30日资产负债率均未超过70%，本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，累计未超过50%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：长江交通科技股份有限公司

  住 所：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦19楼

  法定代表人：叶生威

  注册资本：人民币2.47亿元人民币

  经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货物物流服务（不含国家有关规定限制经营的事项）；对交通环保产业、交通科技产业的投资；国内沿海、长江干线及其支流省际普通货船运输;高新科技产品研制、开发及应用；船舶租赁（不含融资租赁）、销售、维修及制造（需持有关证件经营的除外）及技术开发。

  长江交科是本公司的控股子公司，成立于2001年4月6日，现公司持有其89.03%股份。

  2010年12月31日,长江交科资产总额162,180万元，负债总额70,470万元，资产负债率43.45%；2010年度收入36,069万元，利润总额1,244万元，净利润833万元。

  截止2011年9月30日,长江交科资产总额187,802万元，负债总额95,601万元，资产负债率50.91%；收入35,815万元，利润总额663万元，净利润498万元。

  截止2011年9月30日，长江交科为本公司担保32,000万元，为自身借款抵押资产价值59,878万元，除以上外，无其他或有负债。

  三、担保协议的主要内容：

  本公司尚未与相关金融机构签订担保协议。

  担保方式：信用担保

  担保期限：1年

  最高担保金额：4000万元人民币

  反担保情况：无。

  四、董事会意见

  公司董事会认为,长江交科为公司控股子公司,本次贷款主要支持长江交通正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对长江交科提供上述担保是较为安全且可行的。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，同意为其银行借款提供担保。

  由于公司占股比89.03%，其决策和经营管理几乎完全由本公司控制，其他小股东没有按照股比提供相应担保。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  包括本次担保，公司累计对外担保总额为4.71亿元人民币，占最近年度经审计净资产值的45.46%，全部为公司对控股子公司长江交科的担保，不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为，公司对长江交科担保的事项，主要是为了长江交科正常生产经营对资金的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保符合相关规定，其决策程序合法、有效。

  七、备查文件：

  1、公司第五届董事会第二十五次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2011年10月14日