证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2011—018

民丰特种纸股份有限公司

2011年度第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

民丰特种纸股份有限公司2011年度第三次临时股东大会于2011年10月14日在公司办公大楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共2人，代表股份132,388,807股，占公司股份总数263,400,000股的50.26%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长颜广生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了公司《关于公司董事增补的议案》；

表决结果：

表决股份总数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
132,388,807	132,388,807	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

浙江圣文律师事务所指派律师章建伟、杨晶宇对本次临时股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011年10月15日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2011—019

民丰特种纸股份有限公司

关于董事长、董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2011年10月14日收到董事长颜广生先生的书面辞呈，颜广生先生因个人原因，请求辞去其担任的公司第五届董事会董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，颜广生先生的辞呈自送达董事会时生效。公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事长等事宜。

颜广生先生辞去公司董事长职务后，继续担任公司董事职务。公司董事会对颜广生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

自原董事长辞职生效始至新任董事长当选为止期间，根据公司章程有关规定，由公司副董事长代为履行董事长职务。

公司董事会于2011年10月14日收到董事会秘书郑健先生的书面辞呈，郑健先生因工作安排原因，请求辞去其担任的公司第五届董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对郑健先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，指定董事吴立东代行董事会秘书职责，公司将尽快聘请新任董事会秘书。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011年10月15日