证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2011- 028

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月17日上午10：30时召开了公司第四届董事会第十次会议，会议以通迅方式召开，应出席会议董事9人，到会董事9人。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》，公司非公开发行股票方案经2011年6月16日召开的第四届董事会第七次会议、2011年7月14日召开的第四届董事会第八次会议及2011年8月3日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过。鉴于库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目建设进度的实际情况，在第四届董事会第七次会议决议日之前已用自筹资金累计投入该项目金额为23,576.79万元。根据有关规定，依据公司2011年第一次临时股东大会对董事会的授权，经审慎考虑，公司董事会对本次非公开发行方案的募集资金金额作如下调整：本次非公开发行股票募集资金总额由不超过378,500万元调整为不超过354,417.48万元，本次募集资金净额由不超过369,571.68万元调整为不超过345,994.89万元（扣除发行费用后）（之前募集资金投资项目投资总额369,571.68万元，扣除2011年6月16日之前公司以自筹资金先期投入库车项目金额23,576.79万元）。公司非公开发行A股股票方案的其他内容不变。

  二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司增资的议案》，同意库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司双方股东按各自持股比例对公司增资人民币1000万元，即自然人汪波出资人民币510万元，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司出资490万元。增资后股东双方持股比例不变。

  三、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合资设立阿克苏青松节能保温建材有限责任公司的议案》，同意公司与罗时卫（自然人）以现金方式共同出资组建阿克苏青松节能保温建材有限责任公司，注册资本100万元，公司出资51万元，占股权比例51％，罗时卫出资49万元，占股权比例49％。合资公司经营范围为：节能保温建筑材料。

  特此公告。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  董事会

  2011年10月17日