证券代码：600815 证券简称：厦工股份 编号：临2011-036

  厦门厦工机械股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

厦门厦工机械股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年10月17日以现场方式在公司技术中心一楼会议室召开。本次股东大会现场出席的股东及授权代表共10名，共代表或拥有449,556,782股股份，占公司股份总数779,709,588股的57.66%；参加现场表决的股东及授权代表共8名，共代表或拥有28,283,432股股份，占公司股份总数的3.63%。会议由公司董事会召集，董事长陈玲女士主持会议，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议采取现场投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：

1.《公司关于重新预计2011年度部分日常关联交易的议案》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 %	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %
28,283,432	100	0	0	0	0

出席会议的关联方股东厦门海翼集团有限公司及厦门厦工重工有限公司均回避表决了该议案。

表决结果：通过。

2.《公司关于受让厦门厦工重工有限公司部分资产暨关联交易的议案》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 %	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %
28,283,432	100	0	0	0	0

同意以162,116,709元受让厦门厦工重工有限公司持有的位于集美区铁山路155、157号、灌口中路996-1000号（双号）即厦工工业园B1地块和集美区铁山路185号即厦工工业园B2地块上的建筑物、构筑物、机器设备及土地使用权等部分资产。

出席会议的关联方股东厦门海翼集团有限公司及厦门厦工重工有限公司均回避表决了该议案。

表决结果：通过。

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文律师、黄臻臻律师进行见证并出具法律意见书（（2011）闽天衡律见字第1001号）：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2011年10月17日