证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2011-020

金山开发建设股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

金山开发建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年10月17日下午1：30分在上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人30人，代表股份数118,512,528股，占公司总股份的33.5141%。其中B股股东10人，代表股份数1,272,509股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：

一、关于修改《公司章程》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	118,512,528	118,511,526	1,002	0	99.9992%
A股股东	117,240,019	117,239,027	992	0	99.9992%
B股股东	1,272,509	1,272,499	10	0	99.9992%

二、关于选举潘国范先生为公司董事的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	118,512,528	118,511,526	1,002	0	99.9992%
A股股东	117,240,019	117,239,027	992	0	99.9992%
B股股东	1,272,509	1,272,499	10	0	99.9992%

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市联合律师事务所律师汪丰先生、汪雪女士现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告

金山开发建设股份有限公司

二O一一年十月十七日

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2011-021

金山开发建设股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金山开发建设股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2011年10月17日下午3：00在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

《关于选举潘国范先生为公司副董事长的议案》。

潘国范先生任期同公司第六届董事会任期。

公司独立董事对董事会选举潘国范先生为公司副董事长事项发表了独立意见，认为潘国范先生任职资格不存在《公司法》等法律法规禁止和限制的情况，提名方式、选举程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

特此公告

金山开发建设股份有限公司董事会

二0一一年十月十七日