证券代码：600671 股票简称：*ST天目 编号：临2011-37

  杭州天目山药业股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  杭州天目山药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月17日在临安市苕溪南路78号公司会议室召开，会议由公司董事长范建国先生主持。出席会议的股东和股东代表共6人，代表公司股份23,513,412股，占公司总股份19.31%。按照2011年第二次临时股东大会通知的要求和公司章程规定，本次到会的股东和股东代表6人享有表决权，代表公司股份数23,513,412股。公司部分董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议，会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会会议情况如下：

  会议审议了《关于补选公司董事的议案》，并选举朱容稼为公司第七届董事会董事，选举陈晓华为公司第七届董事会独立董事，得票情况如下：

  朱容稼，得票23,513,412股，占出席大会有表决权的股份总数的100%；

  陈晓华，得票23,513,412股，占出席大会有表决权的股份总数的100%。

  本次股东大会经浙江省浙经律师事务所徐光律师、章栋律师现场见证并出具了法律意见书，认为本公司2011年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年十月十七日