证券代码：600855 股票简称：航天长峰 公告编号：2011-016

北京航天长峰股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第十五次会议于2011年10月18日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长敖刚先生主持，与会董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《<关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》。

公司于2010年11月5日召开了2010年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，其决议有效期为自该次公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效(具体详见公司于2010年11月6日刊登在《上海证券报》的《北京航天长峰股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告》)。由于公司发行股份购买资产事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准，为保证上述决议的时效性，提请公司股东大会将本次发行股份购买资产暨关联交易的议案决议有效期延期一年，即延长至2012年11月5日止。

该议案涉及关联交易事项，公司董事敖刚、唐宁、李东峰、张世溪、吕英、丁旭昶为关联董事，回避表决该议案；出席本次会议的3名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《<关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案>决议有效期延长一年的议案》。

公司于2010年11月5日召开的2010年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，其决议有效期为自该次股东大会审议通过之日起十二个月内有效(具体详见公司于2010年11月6日刊登在《上海证券报》上的《北京航天长峰股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告》)。由于本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准，为保证该事项的顺利实施，董事会提请股东大会将授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜的有效期延期一年，即延长至2012年11月5日止，授权内容保持不变。

该议案涉及关联交易事项，公司董事敖刚、唐宁、李东峰、张世溪、吕英、丁旭昶为关联董事，回避表决该议案；出席本次会议的3名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2011年11月3日召集公司股东召开2011年第三次临时股东大会，会议将以现场投票和网络投票相结合的方式审议上述两项议案，详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》（2011-017号公告）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2011年10月18日

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2011-017

北京航天长峰股份有限公司

关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京航天长峰股份有限公司定于2011年11月3日召开公司2011年第三次临时股东大会,有关事项通知如下：

一、会议时间：2011年11月3日下午14：00开始。

二、会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层第二会议室

三、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

四、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、 会议议题：

1、 审议《<关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》；

2、 审议《<关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案>决议有效期延长一年的议案》。

上述议案已经八届十五次董事会审议通过。

六、 出席人员资格：

1、截至于2011年10月28日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

七、表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

八、现场会议参加办法

1、登记手续：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；

法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间：

2011年11月1日9：00～12：00，14：00～17：00。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼南楼722室。

4、出席会议人员请携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

九、联系方式

1、会议联系方式

联系电话：010-68386000-8866

传真：010-88219811

联系人：冯水盈

通讯地址：北京市142信箱39分箱

邮政编码：100854

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2011年10月18日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

1、投票时间： 2011年11月3日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

2、投票流程：

（1）投票代码：738855

（2）投票简称：长峰投票

（3）买卖方向：买入

（4）表决意见：在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

代表反对，3 股代表弃权。

3、表决议案：

(1)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，并以该价格进行申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
议案一	《<关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》	1.00元
议案二	《<关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案>决议有效期延长一年的议案》	2.00元

(2) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决同意种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(4) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(5) 投票举例

股权登记日持有“航天长峰”股票的投资者，对议案一《<关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》投同意票的申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
738855	买入	1 元	1 股

二、授权委托书（格式）

北京航天长峰股份有限公司

2011年第三次临时股东大会股东授权委托书

本人／本单位作为北京航天长峰股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2011年第三次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人签名/盖章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 股

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

有效期： 天

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案一	《<关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》
议案二	《<关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案>决议有效期延长一年的议案》

附注：

1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。

2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。