证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2011-038
中山达华智能科技股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人邓健萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
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注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益等指标以归属于上市公司股东的数据填列；
3、根据《企业会计准则第34号-每股收益》“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，报告期内每股收益和稀释每股收益已按调整后的股数重新计算并列报。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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3.4 对2011年度经营业绩的预计
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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股票代码：002512 股票简称：达华智能 公告编号：2011-037
中山达华智能科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2011年10月17日14：00在本公司会议室举行，会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2011年10月13日以邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事蔡小如先生、董事蔡小文女士以现场方式参加会议，董事董焰先生、董事袁培初先生、董事吴志美先生以通讯方式参加会议，董事苍凤华先生委托董事蔡小如先生代为参加会议，独立董事王丹舟女士委托独立董事吴志美先生代为参加会议，公司部分监事、高级管理人员列席本次董事会。会议由董事长蔡小如主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：
一、 审议《关于聘任陈开元先生为公司董事会秘书的议案》
本公司董事会于2011年10月9日收到公司董事会秘书占静女士提交的书面辞职报告，占静女士因个人原因请求辞去所担任的董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，占静女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
根据董事长蔡小如提名，董事会现聘任陈开元先生为公司董事会秘书。陈开元先生联系方式：电话号码:0760-22108818,传真号码：0760-22130941，邮箱：chenkaiyuan@twh.com.cn。（陈开元先生简历附后）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司独立董事就董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
经董事长蔡小如提名，公司聘任陈开元先生为公司董事会秘书。经审阅上述人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、 审议《关于调整公司组织架构的议案》
与会董事认真分析了公司的现状，针对公司上市后对外投资的不断加大，同意公司设立投资中心，由副总经理担任投资中心负责人，投资中心的职能定位于负责公司对外投资的全面工作及各控股子公司、参股公司的日常管理工作。另公司原证券部更名为证券法务部。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
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三、 审议《关于聘任陈开元先生为公司副总经理的议案》
根据总经理蔡小如提名，董事会现聘任陈开元先生为公司副总经理。（陈开元先生简历附后）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司独立董事就董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
经总经理蔡小如提名，公司聘任陈开元先生为副总经理。经审阅上述人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、 审议《关于〈投资者来访接待管理制度〉的议案》
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、 审议《关于〈重大信息内部报告制度〉议案》
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、 审议《关于开展远期结汇业务的议案》
公司出口业务所占比重约为40%，主要采用美元进行结算，为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结汇业务。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
七、 审议《关于同意报出公司2011年度第三季度报告的议案》
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
陈开元先生简历:男，中国籍，无境外居留权，1972年出生，东北林业大学控制理论与控制工程硕士学位，2007 年6月获得深圳证券交易所董事会秘书培训资格证。1993年起历任东北林业大学计算中心讲师，1999年起任美的空调信息项目经理，2001年任盈峰集团有限公司IT部长，2004年任行政总监助理、佛山市威奇电工材料有限公司经营管理部部长，2006年任盈峰集团行政副总监，2007年-2011年9月历起任浙江上风实业股份有限公司董事会秘书、行政总监。陈开元先生未直接或间接持有达华智能的股票；与达华智能或其控股股东、实际控制人蔡小如先生以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
2011年10月17日
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王丹舟 | 独立董事 | 因工作原因无法出席 | 吴志美 |
| 苍凤华 | 董事 | 因出差在外地无法出席 | 蔡小如 |
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,016,781,891.30 | 960,907,893.49 | 5.81% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 909,038,585.54 | 897,720,161.92 | 1.26% | |||
| 股本（股） | 212,389,200.00 | 117,994,000.00 | 80.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.28 | 7.61 | -43.76% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 84,809,419.34 | 35.16% | 217,168,368.72 | 16.06% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,375,520.85 | 33.05% | 44,356,743.62 | 33.97% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 10,646,124.85 | -9.38% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.05 | -32.42% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.077 | -1.28% | 0.209 | 0.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.077 | -1.28% | 0.209 | 0.00% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.83% | -6.83% | 4.88% | -14.70% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.79% | -6.65% | 4.58% | -13.92% | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,770,400.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 438,330.85 | |
| 所得税影响额 | -481,309.63 | |
| 合计 | 2,727,421.22 | - |
| 报告期末股东总数（户） | 16,887 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 广东省中山食品进出口有限公司 | 689,000 | 人民币普通股 |
| 唐雄 | 332,154 | 人民币普通股 |
| 陈志坚 | 299,340 | 人民币普通股 |
| 丁小林 | 260,100 | 人民币普通股 |
| 王珂儿 | 229,580 | 人民币普通股 |
| 朱国锋 | 212,653 | 人民币普通股 |
| 刘小虎 | 199,000 | 人民币普通股 |
| 朱绮梨 | 194,400 | 人民币普通股 |
| 汪少武 | 187,360 | 人民币普通股 |
| 王志军 | 180,000 | 人民币普通股 |
| 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动-58.94%主要原因是去年同期偿还短期借款2200万元，导致报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少； 现金及现金等价物净增加额与上年同期相比变动135.64%%主要原因是报告期内募投项目固定资产的投入及对外投资导致现金支付增加。 |
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人蔡小如以及持有公司5%以上股份的股东蔡小文；公司全体股东；全体持有公司股份的董事、监事和高级管理人员 | 自公司本次发行的股票在深圳证券交易所中小板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购其持有的公司股份。 除前述锁定承诺外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。 | 正在履行期间 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 控股股东及实际控制人蔡小如 | 如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司2007年享受15%所得税率条件不成立，公司需按33%的所得税率补交2007年度所得税差额4,315,623.95元的情况，本人愿承担需补缴的所得税款及相关费用。 | 正在履行期间 |
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 20.00% | ～～ | 50.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 46,549,914.61 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司主营业务稳步增长； 2、公司募集资金定期存款产生利息收入大幅增加。 | |||
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年07月25日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 中小投资者 | 公司是否受高铁事故的影响，解释公司的经营范围及产品种类。 |
| 2011年08月03日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 成都商报 | 公司在成都设立研发中心及西南营运中心的事宜。提供公司就此事项的公告资料。 |