2011年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：G20111019001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况：
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年9月29日发出通知，于2011年10月18日上午9:00在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开，此次表决采用现场投票的方式。参加本次表决的股东及股东代表共计12名，代表公司股份45,745,891股，占公司股份总数的4.552%，占公司除关联股东股份后股份总数的43.568%。
会议由公司第二届董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的君合律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次股东大会。会议由公司董事长周成建先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于爱裳邦购与本公司之日常关联交易的议案》。
同意45,745,891股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
针对本议案，关联股东予以回避未参与表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2011年第一次临时股东大会会议决议；
2、君合律师事务所上海分所关于公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2011 年10月19日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0207003
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关联交易公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
根据董事会二届六次会议的相关决议，公司拟停止进行电子商务业务运营，同时上海爱裳邦购信息科技有限公司（简称“爱裳邦购”）将作为运营商通过电子商务平台（包括邦购网）经销本公司品牌产品，由于“AMPM”及“祺”品牌所属鞋类、卫浴用品、家居用品等业务为电子商务业务的附属业务，其定位于专业网络销售渠道，因而后期公司将不再组织上述两个品牌的网上运营，现拟将 “AMPM”及“祺”品牌的鞋类、卫浴用品、家居用品等电子商务业务及品牌网上经营使用权授予爱裳邦购在其经营期限内使用。
二、关联交易定价依据
公司前期对 “AMPM” 及“祺”品牌投入的人员薪资、产品开发等费用合计约为1500万元，将由爱裳邦购控股股东上海华服投资有限公司给予相应金额的补偿。
三、关联交易的必要性和对公司的影响
由于“AMPM”及“祺”品牌所属鞋类、卫浴用品、家居用品等业务为电子商务业务的附属业务，其定位于专业网络销售渠道，因而后期公司将不再组织上述两个品牌的网上运营，将 “AMPM”及“祺”品牌的鞋类、卫浴用品、家居用品等电子商务业务及品牌网上经营使用权授予爱裳邦购在其经营期内使用不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
四、关联方介绍和关联关系
上海爱裳邦购信息科技有限公司成立于2011年7月8日，注册资本2,000万元，其经营范围为计算机、纺织、服装、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的开发，商务咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），室内装潢及设计，货运代理，服装制造加工，服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺品、木制品、电子设备、五金交电、礼品、建筑装潢材料、纸制品、日用百货、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、办公用品、文具体育用品的销售，从事货物及技术的进出口业务,苗木种植。上海爱裳邦购信息科技有限公司为本公司控股股东上海华服投资有限公司的全资子公司。
五、董事会审议程序
本议案需经公司二届董事会第七次会议审议，关联董事周成建先生、周文武先生需回避表决。
六、独立董事的意见
公司独立董事王石先生、吕红兵先生、薛云奎先生认为：根据董事会二届六次会议的相关决议，公司拟将电子商务业务（包括邦购网）交给上海爱裳邦购信息科技有限公司（简称“爱裳邦购”）运营。由于“AMPM”及“祺”品牌所属鞋类、卫浴用品、家居用品等业务为电子商务业务的附属业务，其定位于专业网络销售渠道，因而后期公司将不再组织上述两个品牌的网上运营，现拟将 “AMPM”及“祺”品牌的鞋类、卫浴用品、家居用品等电子商务业务及品牌网上经营使用权授予爱裳邦购在其经营期限内使用。
公司前期对 “AMPM” 及“祺”品牌投入的人员薪资、产品开发等费用合计约为1500万元，将由爱裳邦购控股股东上海华服投资有限公司给予相应金额的补偿。
独立董事同意此项议案。
七、关联交易累计情况
除本关联交易外，本公司与爱裳邦购未实际发生其他关联交易。
八、备查文件
（一）上海美特斯邦威服饰股份股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
（二）独立董事签字的独立意见
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事会
二O一一年十月十九日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：J0206001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2011年10月10日以书面和电子邮件方式向监事发出第二届监事会第六次会议通知，并于2011年10月17日在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长涂珂先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《关于授予爱裳邦购“AMPM”及“祺”品牌网上经营使用权的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
根据董事会二届六次会议以及二届五次监事会的相关决议，公司拟将电子商务业务（包括邦购网）交给上海爱裳邦购信息科技有限公司（简称“爱裳邦购”）运营。由于“AMPM”及“祺”品牌所属鞋类、卫浴用品、家居用品等业务为电子商务业务的附属业务，其定位于专业网络销售渠道，因而后期公司将不再组织上述两个品牌的网上运营，现拟将 “AMPM”及“祺”品牌的鞋类、卫浴用品、家居用品等电子商务业务及品牌网上经营使用权授予爱裳邦购在其经营期限内使用。
考虑到我司前期对 “AMPM” 及“祺”品牌投入的人员薪资、产品开发等费用合计约为1500万元，控股股东上海华服投资有限公司承诺给予我司相应金额的补偿。
【详细内容见深圳证券交易所指定网http://www.cninfo.com.cn）及2011年10月19日的《上海证券报》、《证券时报》刊登的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关联交易公告》】
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
监事会
2011年10月19日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0207001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月10日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第二届董事会第七次会议通知。会议于2011年10月17日在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，包括周成建、王泉庚、徐卫东、周文武、薛云奎、吕红兵，独立董事王石因公务出差，以电话会议方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
二、审议并通过《关于授予爱裳邦购“AMPM”及“祺”品牌网上经营使用权的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票；该议案表决时，关联董事周成建先生、周文武先生回避表决，独立董事发表了独立意见）。
根据董事会二届六次会议的相关决议，公司拟将电子商务业务（包括邦购网）交给上海爱裳邦购信息科技有限公司（简称“爱裳邦购”）运营。由于“AMPM”及“祺”品牌所属鞋类、卫浴用品、家居用品等业务为电子商务业务的附属业务，其定位于专业网络销售渠道，因而后期公司将不再组织上述两个品牌的网上运营，现拟将 “AMPM”及“祺”品牌的鞋类、卫浴用品、家居用品等电子商务业务及品牌网上经营使用权授予爱裳邦购在其经营期限内使用。
考虑到我司前期对 “AMPM” 及“祺”品牌投入的人员薪资、产品开发等费用合计约为1500万元，控股股东上海华服投资有限公司承诺给予我司相应金额的补偿。
【详细内容见深圳证券交易所指定网http://www.cninfo.com.cn）及2011年10月19日的《上海证券报》、《证券时报》刊登的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关联交易公告》】
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2011年10月19日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20111019001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于收到控股股东承诺函的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年10月18日收到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）的承诺函。华服投资鉴于前期本公司对电子商务业务投入的人员薪资、技术开发、物流配送及广告推广等项目费用达6000万元，其愿意对本公司前期投入做出相应金额的补偿。补偿款项6000万元将于本公司收到承诺函之日起15日内支付给本公司。
同时华服投资承诺：如上海爱裳邦购信息科技有限公司（以下简称“爱裳邦购”）实现稳定经营并具备持续盈利能力，在同等价格及条件下，上海美特斯邦威服饰股份有限公司享有与爱裳邦购进行并购重组的优先权。
上述款项将记入“资本公积”，对本公司当期业绩不产生影响。
公司将会在控股股东履行上述承诺后及时进行信息披露。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2011年10月19日