证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2011－035

无锡市太极实业股份有限公司

关于召开2011年第三次临时股东大会的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年10月11日在上海证券报和上海证券交易所网站刊登了《无锡市太极实业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告。

1、会议时间：2011 年10月26日（星期三）14:00 时；

2、会议地点：公司会议室；

3、会议审议事项：

（1）关于公司符合申请配股条件的议案；

（2）关于公司本次配股方案的议案：

①配售股票的种类和面值；

②配股比例及配股数量；

③配股价格和定价原则；

④配售对象；

⑤配股募集资金用途；

⑥本次配股决议的有效期限；

⑦发行时间；

（3）关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案；

（4）关于前次募集资金使用情况的报告的议案；

（5）关于公司本次配股募集资金运用可行性报告的议案；

（6）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案；

（7）关于公司向控股股东借款期限延期的议案

审议上述议案时，议案（1）、（2）、（4）、（5）作为特别决议议案须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；其中议案（2）第⑤项及议案（5）、（7）含关联交易事项，关联股东回避表决。

上述议案（1）-（6）已经公司董事会六届八次会议审议通过；议案（7）已经公司于2011年4月8日召开的临时董事会审议通过。

4、出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）2011 年10 月20日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席股东大会，亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

5、会议登记办法：符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票账户，法人股东持单位证明、股票账户，于2011 年10月21 日至10月24 日（上午8：30—下午4：30）来本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书（详见附件1）。

6、网络投票相关事项

（1）本次股东大会网络投票起止时间为：2011 年10月26日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。（2）本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票系统。（3）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。（4）公众股股东进行网络投票的流程详见附件2。

7、联系方式公司地址：无锡市下甸桥南堍邮编：214024；联系电话：（0510）85419120；传真：（0510）85430760；联系人：陆君、丁伟文。

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

授权委托书格式附后，自制或复印均有效。

8、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、本次会议所有议案的具体内容。

无锡市太极实业股份有限公司

董 事 会

2011 年10月18日

附件 1：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席无锡市太极实业股份有限公司2011年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次股东大会相关议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司符合申请配股条件的议案》
议案二	《关于公司本次配股方案的议案》
1	配售股票的种类和面值
2	配股比例及配股数量
3	配股价格和定价原则
4	配售对象
5	配股募集资金用途
6	本次配股决议的有效期限
7	发行时间
议案三	《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案》
议案四	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
议案五	《关于公司本次配股募集资金运用可行性报告的议案》
议案六	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
议案七	《关于公司向控股股东借款期限延期的议案》

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。

委托方签名或盖章：

委托方身份证号码(营业执照号码)：

委托方股东账号：

委托方持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：股东授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。

附件2

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

1、投票时间：2011年10月26日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

2、投票流程：

（1）投票代码：738667

（2）投票简称：太极投票

（3）买卖方向：买入

（4）表决意见：在“申购股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

3、表决议案：

(1)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以1元代表议案一，以2元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
议案一	《关于公司符合申请配股条件的议案》	1元
议案二	《关于公司本次配股方案的议案》	2元
1	配售股票的种类和面值	2.01元
2	配股比例及配股数量	2.02元
3	配股价格和定价原则	2.03元
4	配售对象	2.04元
5	配股募集资金用途	2.05元
6	本次配股决议的有效期限	2.06元
7	发行时间	2.07元
议案三	《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案》	3元
议案四	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	4元
议案五	《关于公司本次配股募集资金运用可行性报告的议案》	5元
议案六	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》	6元
议案七	《关于公司向控股股东借款期限延期的议案》	7元

注：对于议案二中有多个需表决的子议案，2元代表对议案二全部议案进行表决，2.01元代表对议案二中的子议案1进行表决，2.02元代表对议案二中的子议案2进行表决，依此类推。

(2)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决同意种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(4)在股东对议案二进行投票表决时，如果股东对议案二子议案的一项或多项投票表决，然后对议案二投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案二的投票表决意见为准。

(5)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(6) 投票举例

股权登记日持有“太极实业”股票的投资者，对议案一《关于公司符合申请配股条件的议案》投同意票的申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
738667	买入	1元	1股

对议案一《关于公司符合申请配股条件的议案》投反对票的申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
738667	买入	1元	2股

对议案一《关于公司符合申请配股条件的议案》投弃权票的申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
738667	买入	1元	3股

证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2011-036

无锡市太极实业股份有限公司

关于控股股东承诺全额认购配股股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司于2011年10月18日接到控股股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）通知，产业集团已收到江苏省国资委《关于同意无锡市太极实业股份有限公司采用公开方式向原股东配售股份的批复》以及无锡市国资委出具的同意其以现金全额认购太极实业本次配股股份的核准文件。

同时，公司收到《无锡产业发展集团有限公司关于以现金全额认购无锡市太极实业股份有限公司配售股份的承诺》，产业集团承诺以现金全额认购太极实业本次配股方案中的全部可获配股份。

公司本次配股方案尚需经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董 事 会

2011 年10月18日