关于提供担保的公告
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2011—037
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）;漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为四川银鸽提供担保金额为2,400万元人民币，为银鸽生活纸提供担保金额为5,000万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为四川银鸽累计担保金额为16,798万元人民币，为银鸽生活纸累计担保金额为13,000万元人民币。
●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保34,798万元，其中对控股子公司担保金额34,798万元。
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于继续为四川银鸽竹浆纸业有限公司和漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。
公司前期对控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司提供的贰仟万元整担保已到期，为支持公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司继续为其向中信银行成都分行申请综合授信总额不超过人民币贰仟肆佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
为支持公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为其向临颍县农村信用合作联社申请办理的流动资金借款人民币伍仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为陆个月。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司
住所: 纳溪区渠坝乡双桥
法定代表人姓名: 王纪超
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：河南银鸽实业投资股份有限公司占99.89%，其他股东占0.11%。
企业类型: 其他有限责任公司
经营范围：制造销售纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）；销售：液氯、烧碱、硫酸、盐酸。
截止2010年12月31日，四川银鸽经审计母公司资产总额为543,738,428.03元，负债总额为226,736,749.03元，资产负债率为41.70%，股东权益为317,001,679.00元，净利润为10,923,635.74元。
2、公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司
住所: 漯河市召陵区湘江路中段
法定代表人姓名: 张世进
注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整
企业类型: 其他有限责任公司
经营范围：生产、销售银鸽牌、银鑫牌、舒蕾牌卫生纸巾；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上项目凭有效许可证核定内容经营）
截止2010年12月31日，银鸽生活纸经审计资产总额为732,323,966.32元，负债总额为165,567,504.91元，资产负债率为22.61%，股东权益为566,756,461.41元，净利润为12,538,068.63元。
三、担保累计数量
以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保34,798万元，占公司2010年底经审计归属于母公司所有者权益的17.04%，其中公司对控股子公司担保金额34,798万元，占公司2010年底经审计归属于母公司所有者权益的17.04%。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：同意公司继续为四川银鸽向中信银行成都分行申请综合授信总额不超过人民币贰仟肆佰万元整提供连带责任保证担保; 同意公司为银鸽生活纸向临颍县农村信用合作联社申请办理的流动资金借款人民币伍仟万元整提供连带责任保证担保,并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。
五、备查文件目录
1．公司第六届董事会第五十五次会议决议；
2．四川银鸽营业执照和财务报表。
3. 银鸽生活纸营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一一年十月二十日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2011—038
河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年10月20日上午10：00第六届董事会第五十五次会议在公司五楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，公司全体监事和高级管理人员均列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议如下决议:
(一)审议《关于公司董事长变动的议案》
为业务发展及工作需要，杨松贺先生辞去公司董事长的职务，但仍将担任本公司直接控股股东漯河银鸽实业集团有限公司董事长兼总经理。杨松贺先生今后的工作重点转向于漯河银鸽实业集团有限公司的经营管理，将漯河银鸽实业集团有限公司做优做强，为河南银鸽实业投资股份有限公司未来的发展提供更有力的支持。
杨松贺先生自2002年初出任本公司董事长以来兢兢业业，呕心沥血，为本公司的发展壮大做出了卓越及不可替代的贡献，公司董事会及公司全体员工对杨松贺先生的工作成绩表示衷心的感谢和深深的敬意，并向杨松贺先生致以最诚挚的祝福。
根据杨松贺先生提议，公司董事会选举公司原总经理程志伟先生担任公司董事长。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二）审议《关于公司总经理变动的议案》
根据杨松贺先生提议，公司董事会聘任公司原副总经理周文普先生担任公司总经理。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议《关于继续为四川银鸽竹浆纸业有限公司和漯河银
鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》
公司前期对控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司提供的贰仟万元整担保已到期，为支持公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司继续为其向中信银行成都分行申请综合授信总额不超过人民币贰仟肆佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
为支持公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为其向临颍县农村信用合作联社申请办理的流动资金借款人民币伍仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为陆个月。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议《关于公司证券事务代表辞职的议案》
公司原证券事务代表方宇红女士因个人原因，辞去公司证券事务代表的职务，公司董事会对其为公司做出的贡献表示感谢。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2011年10月20日