证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2011-022

  浙江明牌珠宝股份有限公司

  第一届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2011年10月16日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2011年10月21日（星期五）上午9点30分以通讯表决的形式召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在香港出资设立子公司的议案》。

  详细内容见刊登在2011年10月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江明牌珠宝股份有限公司对外投资公告》。

  备查文件

  《浙江明牌珠宝股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

  特此公告

  浙江明牌珠宝股份有限公司

  董事会

  2011年10月21日

  证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2011-023

  浙江明牌珠宝股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）浙江明牌珠宝股份有限公司拟在香港特别行政区出资2000万元人民币全资设立明牌珠宝（香港）有限公司（拟定名称，具体以香港公司注册处核定的名称为准）。

  （2）本次投资事项已经公司第一届董事会第二十一次会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过；投资权限在董事会权限范围内，不需经过股东大会批准。

  （3）本次出资设立香港子公司不构成关联交易。

  二、投资子公司的基本情况

  公司名称：明牌珠宝（香港）有限公司（暂定）

  注册资本：2000万元人民币。

  出资方式及来源：用公司自有资金出资。

  经营范围：钻石贸易以及其他珠宝首饰相关商品贸易。

  三、对外投资的目的、存在的风险

  本次对外投资设立全资子公司的主要目的是：扩大钻石采购渠道，节约钻石采购的成本；另外香港是时尚潮流之都，在香港设立子公司还可以及时了解行业前沿信息，把握珠宝首饰款式设计风向，便于高端珠宝首饰设计师的聘请。

  存在的风险主要为：香港公司管理实施人员的选聘；公司对香港子公司管控。

  浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

  2011年10月22日