五届十四次董事会决议公告
证券代码:600746 股票简称：江苏索普 编号：临2011—012
江苏索普化工股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司五届十四次董事会议于2011年10月10日发出通知、10月20日在公司召开，会议应到董事7人，实到7人。3名监事列席会议。会议由公司董事长宋勤华先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
因公司第五届董事会任期届满，需要进行换届。经与会全体董事认真讨论和审议，会议以举手表决方式审议通过以下议案或事项：
1、通过《关于提名宋勤华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
经公司董事会提名，并与持股5%以上股东协商，同意提名宋勤华先生为公司第六届董事会董事候选人；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票
2、通过《关于提名许逸中先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
经公司董事会提名，并与持股5%以上股东协商，同意提名许逸中先生为公司第六届董事会董事候选人；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票
3、通过《关于提名胡宗贵先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
经公司董事会提名，并与持股5%以上股东协商，同意提名胡宗贵先生为公司第六届董事会董事候选人；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票
4、通过《关于提名陈志林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
经公司董事会提名，并与持股5%以上股东协商，同意提名陈志林先生为公司第六届董事会董事候选人；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票
公司现任三名独立董事就上述4项提案发表独立意见，认为上述董事候选人的提名程序合法，符合相关法律法规规定的任职资格条件。
5、通过《关于提名莫丽荣女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
经公司董事会提名，并与持股1%以上股东协商，同意提名莫丽荣女士为公司第六届董事会独立董事候选人；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票
6、通过《关于提名陈留平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
经公司董事会提名，并与持股1%以上股东协商，同意提名陈留平先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票
7、通过《关于提名陈平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
经公司董事会提名，并与持股1%以上股东协商，同意提名陈平先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票
公司现任三名独立董事就5-7项提案发表独立意见，认为上述独立董事候选人的提名程序合法，符合相关法律法规规定的任职资格条件，具备任职必要的独立性；
8、通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》；
与会董事一致同意召开公司2011年第一次临时股东大会。
具体会议通知公司将另行公告。
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
2011年10月21日
附件：
第六届监事会监事候选人简历
金正玉
男，1965年11月生，大专学历，会计师，1986年7月起在镇江化工厂工作，历任江苏索普(集团)有限公司财务处副科长、科长，江苏索普化工股份有限公司第二、三、四、五届监事会监事，现任江苏索普(集团)有限公司财务处科长、江苏索普化工股份有限公司第五届监事会监事。
祝挹
男，1963年2月生，中共党员，大专学历，工程师。1986年参加工作，历任镇江市建筑材料厂技术员、市能源办职员、镇江市丁卯热电厂生技科科长，1994年10月进入江苏索普(集团)有限公司工作，历任江苏索普(集团)有限公司热电厂厂长、江苏索普化工股份有限公司热电厂厂长、第四届董事会董事，现任江苏索普化工股份有限公司热电厂厂长、第五届监事会监事。
第六届监事会职工监事简历
郝晓峰
郝晓峰，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，1991年7月毕业于华东理工大学，同年8月进入镇江化工厂工作，曾先后在镇江化工厂氯碱车间、ADC车间、江苏索普（集团）有限公司工程指挥部办公室、总经理办公室工作，1999年5月担任江苏索普（集团）有限公司总经理办公室副主任，2001年12月担任总经理办公室主任，2009年1月起任江苏索普化工股份有限公司党委副书记、工会主席，2009年2月起兼任江苏索普化工股份有限公司第五届监事会职工监事、监事会主席。
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2011-013
江苏索普化工股份有限公司
五届十三次监事会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司五届十三次监事会议于2011年10月10日以通讯方式发出会议通知、于10月20日在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郝晓峰先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
因公司第五届监事会任期届满，需要进行换届。经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名祝挹先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名金正玉先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
上述预案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
三、会议通报了《关于选举郝晓峰先生担任公司第六届监事会职工监事的议案》，该项议案已经公司职工代表大会选举通过。
特此公告
江苏索普化工股份有限公司监事会
2011年10月21日
附件1：
第六届董事会董事候选人简历
宋勤华
宋勤华，男，1946年8月生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。1972年2月起在镇江化工厂工作，历任镇江化工厂技术员、科长、副厂长、厂长，江苏索普集团公司总经理、党委书记，江苏索普（集团）有限公司董事长、总经理、党委书记，江苏索普化工股份有限公司第一届董事会董事长、总经理，第二、三、四、五届董事会董事长、党委书记，现任江苏索普(集团)有限公司董事长、总经理、党委书记，江苏索普化工股份有限公司第五届董事会董事长、党委书记。
许逸中
许逸中，男，1953年3月生，中共党员，大学本科文化，高级经济师，1978年起在镇江化工厂工作，历任镇江化工厂团支部书记、政工科副科长、烧碱车间、ADC车间党支部书记、厂长办公室主任、厂长助理、副厂长，江苏索普集团公司副总经理，江苏索普（集团）有限公司董事、副总经理，1996年8月起至今历任江苏索普化工股份有限公司第一、二、三、四、五届董事会副董事长、董事会秘书，2006年5月起兼任江苏索普化工股份有限公司总经理，现任江苏索普(集团)有限公司董事，江苏索普化工股份有限公司第五届董事会副董事长、总经理、董事会秘书。
胡宗贵
胡宗贵，男，1971年8月生，中共党员，工商管理硕士（MBA）学历，工学博士在读，高级工程师。1993年起在镇江化工厂参加工作，历任镇江化工厂车间技术员、厂长办公室秘书、江苏索普集团公司总经理办公室秘书、江苏索普(集团)有限公司总经理办公室秘书、副主任、生产协调处处长、总经理助理、副总经理，江苏索普化工股份有限公司第三、四届、五届董事会董事，现任江苏索普(集团)有限公司董事、副总经理，江苏索普化工股份有限公司第五届董事会董事。
陈志林
陈志林，男，1974年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。1996年7月参加工作，先后担任江苏索普（集团）有限公司醋酸厂醋酸车间技术员、副主任、生技科长，江苏索普（集团）有限公司总经理办公室副主任，2009年6月起任江苏索普化工股份有限公司副总经理，2010年5月任江苏索普化工股份有限公司第五届董事会董事，现任江苏索普化工股份有限公司董事、副总经理。
附件2：
第六届董事会独立董事候选人简历
莫丽荣
莫丽荣，女，1947年2月生，中共党员，大学专科学历，高级经济师、非执业注册会计师，1971年10月参加工作，1971年10月至2003年9月期间，历任句容县财金局科员，镇江地区财政局科员，镇江市财政局工交科副科长，国资科科长兼工交科、会计科科长，镇江市国资局局长兼镇江市财政局党组成员，国资局局长兼市财政局副局长、党组成员，2003年9月起任镇江市财政局调研员，2007年3月退休。2001年10月至今就职于镇江市诚信担保有限责任公司，现任该公司董事长。
陈平
陈平，男，1961年5月生，会计学专业硕士研究生学历，会计学专业副教授，非执业注册会计师，1983年8月在江苏大学（原江苏理工大学）参加工作至今，历任助教、讲师、副教授，现任江苏大学财经学院副教授。
陈留平
陈留平，男，1958年生，中共党员，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，中国非执业注册会计师、高级国际注册内部控制师。1981年7月参加工作，历任江苏省冶金经济管理学校（现江苏大学冶金学院）副校长，江苏大学（原江苏理工大学）副教授、副院长，江苏大学教授，审计处处长，实验室与设备管理处处长，2001年至2005年8月期间兼任江苏索普化工股份有限公司独立董事，现任江苏大学财经学院教授、党委书记，兼任江苏省高级会计师职称评审专家、江苏省总会计师协会理事、中国机械工业审计学会会长，同时兼任江苏恒顺醋业股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司和江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。