2011年度第一次临时股东大会决议公告
股票简称：友谊股份 友谊B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2011-036
上海友谊集团股份有限公司
2011年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海友谊集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于 2011 年10月21日上午9:00分在上海锦江小礼堂召开。出席会议的股东及股东代表140名，代表股份数916,978,680股，占公司总股本的53.24%，其中A股股东及股东代表48名，代表股份数848,510,654股，B股股东及股东代表92名，代表股份数68,468,026股。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长黄真诚先生主持。
经与会股东及股东代表认真审议并表决，大会通过如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程》；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 916,978,680 | 913,726,363 | 2,215,786 | 1,036,531 | 99.6453% |
| A股股东 | 848,510,654 | 848,495,573 | 1,285 | 13,796 | 99.9982% |
| B股股东 | 68,468,026 | 65,230,790 | 2,214,501 | 1,022,735 | 95.2719% |
二、审议通过了《关于调整、增补第六届董事会董事的提案》；
1、选举马新生先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 915,935,782 | 99.8863% |
| A股股东 | 848,497,961 | 99.9985% |
| B股股东 | 67,437,821 | 98.4953% |
2、选举贺涛先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 915,935,783 | 99.8863% |
| A股股东 | 848,497,962 | 99.9985% |
| B股股东 | 67,437,821 | 98.4953% |
3、选举李国定先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 915,935,784 | 99.8863% |
| A股股东 | 848,497,963 | 99.9985% |
| B股股东 | 67,437,821 | 98.4953% |
4、选举王逢祥先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 915,937,467 | 99.8865% |
| A股股东 | 848,499,646 | 99.9987% |
| B股股东 | 67,437,821 | 98.4953% |
5、选举曹惠民先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 915,921,335 | 99.8847% |
| A股股东 | 848,482,980 | 99.9967% |
| B股股东 | 67,438,355 | 98.4961% |
6、选举沈晗耀先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 915,922,269 | 99.8848% |
| A股股东 | 848,483,824 | 99.9968% |
| B股股东 | 67,438,445 | 98.4963% |
三、审议通过了《关于调整、增补第六届监事会监事的提案》；
1、选举黄真诚先生为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 913,720,170 | 99.6446% |
| A股股东 | 848,482,980 | 99.9967% |
| B股股东 | 65,237,190 | 95.2812% |
2、选举陈建军先生为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 913,735,152 | 99.6463% |
| A股股东 | 848,497,962 | 99.9985% |
| B股股东 | 65,237,190 | 95.2812% |
3、选举陶清女士为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 913,736,416 | 99.6464% |
| A股股东 | 848,499,226 | 99.9987% |
| B股股东 | 65,237,190 | 95.2812% |
经公司职工代表大会民主推举，邵开平先生、黄洪声先生直接当选为公司第六届监事会职工代表监事。
四、审议通过了《关于改聘会计师事务所的提案》。
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 916,978,680 | 915,933,405 | 9,354 | 1,035,921 | 99.8860% |
| A股股东 | 848,510,654 | 848,495,584 | 1,305 | 13,765 | 99.9982% |
| B股股东 | 68,468,026 | 67,437,821 | 8,049 | 1,022,156 | 98.4953% |
同意改聘立信会计师事务所为本公司2011年度会计报表进行审计的会计师事务所，聘期自本次股东大会批准之日起至下次股东大会召开之日止。
上海市沪一律师事务所吴玉琛律师、傅霞律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、股东大会的召集人和主持人的资格、出席人员的资格和表决程序符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的四项决议均合法有效。
备查文件目录
1、上海友谊集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议
2、上海市沪一律师事务所《关于上海友谊集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司
2011年10月22日
股票简称：友谊股份 友谊B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2011-037
上海友谊集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2011年10月21日在上海锦江小礼堂召开，出席本次会议董事应到13名，实到12名，浦静波董事因公未能出席会议，委托汪龙生董事出席会议并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
会议以全部13票同意审议通过了以下决议：
一、选举马新生董事为第六届董事会董事长。
二、选举贺涛董事为第六届董事会副董事长。
三、审议通过了关于调整第六届董事会专业委员会成员的提案。
董事会战略委员会由马新生、贺涛、浦静波、李国定、苏勇、潘飞、沈晗耀组成，马新生为主任；
战略委员会下设投资评审小组，由浦静波、李国定、华国平、吴平、陈冠军组成，浦静波为组长；
董事会审计委员会由潘飞、苏勇、曹惠民、华国平、吴平组成，潘飞为主任；
审计委员会下设审计工作小组，由潘飞、陈冠军、董小春、王咏梅、石明红组成，潘飞为组长
董事会提名委员会由傅鼎生、潘飞、沈晗耀、马新生、贺涛组成，傅鼎生为主任；
董事会薪酬与考核委员会由苏勇、傅鼎生、曹惠民、王逢祥、华国平组成，苏勇为主任。
四、审议通过了关于调整公司高级管理人员的提案。
聘任李国定为公司总经理；聘任钱建强、祁月红为公司副总经理；聘任董小春为公司财务总监；聘任陈冠军为公司董事会秘书；聘任冯力、吕克雄为公司总经理助理。
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司董事会
2011年10月22日
附：高级管理人员简历：
李国定，男，1955年出生，大专，高级经济师。现任：原上海百联集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理；曾任：上海华联商厦经理、总经理助理，新华联大厦总经理，上海华联商厦股份有限公司副总经理，上海第一八佰伴有限公司总经理，一百集团有限公司百货事业部总经理，百联集团有限公司百货事业部副总经理，上海百联集团股份有限公司副总经理。
钱建强，男，1961年出生，研究生，高级经济师、政工师；现任原上海百联集团股份有限公司副总经理；曾任上海友谊南方商城有限公司董事、总经理，上海百联集团股份有限公司总经理助理。
祁月红，女，1970年出生，大学本科；现任原上海百联集团股份有限公司副总经理；曾任东方商厦有限公司副总经理，长沙百联东方商厦有限公司总经理，上海新华联大厦有限公司总经理、党总支书记，上海百联西郊购物中心有限公司总经理、党总支书记。
董小春，男，1964年出生，研究生，高级会计师；现任原上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书；曾任上海华联超市股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联集团有限公司百货事业部财务总监，上海百联集团股份有限公司董事会秘书。
陈冠军，男，1961年出生，大学本科，高级会计师。现任：上海友谊集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；曾任：上海百货公司针棉织品批发部副主任，上海针织品批发公司财务科副科长，上海市商业一局财务处副主任科员、主任科员，上海时运物业集团公司财务部经理，华联集团有限公司财务部副经理、资产部经理，上海华联商厦股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海百联集团股份有限公司董事会秘书，中国百联香港有限公司投资总监。
吕克雄，男，1955年出生，大专；现任原上海百联集团股份有限公司总经理助理；曾任上海华侨商店总经理、书记，成都申诚友谊百货有限公司总经理、书记，上海百联集团股份有限公司投资发展总部总经理。
冯力，女，1972年出生，研究生；现任原上海百联集团股份有限公司总经理助理；曾任东方商厦人力资源部经理，一百集团百货事业部人力资源部经理，百联集团百货事业部人力资源部经理，上海百联集团股份有限公司人力资源总部总经理。
股票简称：友谊股份 友谊B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2011-038
上海友谊集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2011年10月21日在上海锦江小礼堂召开，出席本次会议监事应到5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开监事会会议法定人数的规定。会议以全部5票同意审议通过了以下决议：
一、选举黄真诚先生为第六届监事会监事长；
二、选举陈建军先生为第六届监事会副监事长。
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司
监 事 会
2011年10月22日