§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
童锦治	独立董事	因公出差	薛祖云

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	林聪颖
主管会计工作负责人姓名	张景淳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈志高

公司负责人林聪颖、主管会计工作负责人张景淳及会计机构负责人（会计主管人员）陈志高声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,623,174,580.09	1,591,749,739.31	190.45
所有者权益（或股东权益）(元)	3,822,322,025.86	908,703,722.41	320.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.67	2.01	232.53
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	238,830,210.99		126.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.42		79.40
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	125,966,196.59	361,304,934.88	41.58
基本每股收益（元/股）	0.22	0.71	9.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.71	10.86
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.71	9.31
加权平均净资产收益率（%）	3.35	16.25	比上年同期减少8.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.37	16.12	比上年同期减少8.37个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	332,849.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,841,448.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,600,621.60
所得税影响额	-436,026.38
合计	3,137,650.11

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,385
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	7,283,162	人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	6,412,918	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,958,934	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	4,710,739	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	4,512,604	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	4,302,076	人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	3,401,822	人民币普通股
广发－交行－广发集合资产管理计划(3号)	3,165,261	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	3,050,516	人民币普通股
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,021,196	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一） 合并资产负债表会计科目变动分析（变动比率超过30%）

单位：万元 币种：人民币

资产负债表会计科目	期末数	期初数	变动额	变动率
货币资金	258,003.20	22,089.34	235,913.86	1068.00%
应收票据	14,298.41	7,657.22	6,641.19	86.73%
应收账款	5,276.20	7,788.30	-2,512.10	-32.25%
预付款项	31,151.04	13,788.64	17,362.40	125.92%
其他应收款	1,522.93	915.44	607.49	66.36%
存货	68,497.45	44,860.92	23,636.53	52.69%
持有至到期投资	10,300.00	1,480.00	8,820.00	595.95%
在建工程	19,533.75	14,640.73	4,893.02	33.42%
短期借款	1,200.00	3,680.00	-2,480.00	-67.39%
应付账款	30,553.94	20,153.87	10,400.07	51.60%
预收款项	18,202.14	7,503.04	10,699.10	142.60%
应交税费	-326.77	121.30	-448.07	不适用
资本公积	252,584.26	9,131.07	243,453.19	2666.21%
未分配利润	68,873.03	32,742.53	36,130.49	110.35%
外币报表折算差额	-221.85	-	-221.85	不适用
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	382,232.20	90,870.37	291,361.83	320.63%
少数股东权益	-	6,674.66	-6,674.66	-100.00%

货币资金余额较年初大幅增长1068.00%，主要系2011年公司A股首次公开发行股票募集资金所致。

应收票据余额较年初增长86.73%，主要系为扶持信誉好、销售规模较大的加盟商，公司今年加大应收票据的结算，应收票据余额相应增加。

应收账款净额较年初下降32.25%，主要系2011年公司加大应收票据的结算，应收账款余额减少，应收票据余额相应增加。

预付款项余额较年初大幅增长125.92%，主要系营销网络建设项目的实施使得预付购房款大幅增加。

其他应收款净额较年初增长66.36%，主要系商场押金、投标保证金等的增加所致。

存货净额较年初增长52.69%，主要原因是：（1）每年第四季度是秋冬产品的销售旺季，为满足第四季度的销售需求，公司第三季度生产及采购了较多的秋冬产品，且秋冬产品单位成本较高，引起存货净额相应增加；（2）由于销售规模以及销售终端数量的增长，为满足公司销售终端铺货的需求，存货净额相应增加。

持有至到期投资余额较年初大幅增长595.95%，主要系为提高短期闲置资金的使用效率，公司向银行购买风险低、期限短、收益率略高于银行同期存款利率的银行理财产品所致。

在建工程余额较年初增长33.42%，主要系厦门营运中心大楼的工程投入增加所致。

短期借款余额较年初下降67.39%，主要系期末已贴现未到期的应收票据减少所致。

应付账款余额较年初增长51.60%，主要系第四季度处于秋冬产品销售旺季，为满足销售需求，报告期公司加大秋冬产品的采购和生产所致。

预收款项余额较年初大幅增长142.60%，主要系公司收取销售订金增加所致。

应交税费余额较年初减少448.07万元，主要系应交增值税、企业所得税余额减少所致。

资本公积余额较年初大幅增长2666.21%，主要系公司首次公开发行股票，募集资金超过股本金额的部分计入资本公积所致。

未分配利润余额较年初大幅增长110.35%，主要系2011年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润36,130.49万元。

外币报表折算差额期末余额为-221.85万元，主要系全资子公司九牧王零售投资管理有限公司期末外币报表按《企业会计准则》要求折算所致。

归属于母公司所有者权益余额较上年同期大幅增加320.63%，主要系股本、资本公积及未分配利润的增加所致。

少数股东权益期末无余额，主要系公司收购子公司泉州九牧王洋服时装有限公司35%的股权，实现对其100%控股，使得期末不存在少数股东权益。

（二） 合并利润表会计科目变动分析（变动比率超过30%）

单位：万元 币种：人民币

利润表会计科目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年同期数	变动额	变动率
营业收入	147,830.80	111,282.17	36,548.63	32.84%
营业成本	64,717.64	48,630.51	16,087.13	33.08%
营业税金及附加	1,725.61	302.97	1,422.63	469.56%
管理费用	10,363.60	6,786.38	3,577.22	52.71%
财务费用	-800.37	3.93	-804.30	不适用
资产减值损失	274.18	847.84	-573.66	-67.66%
投资收益（损失以“－”号填列）	58.98	27.44	31.55	114.98%
营业外收入	752.37	133.96	618.41	461.65%
营业外支出	395.00	207.23	187.77	90.61%
所得税费用	5,706.76	3,851.69	1,855.07	48.16%
归属于母公司所有者的净利润	36,130.49	25,425.28	10,705.22	42.10%
少数股东损益	-	-213.76	213.76	不适用

营业收入较上年同期增长32.84%，主要系公司销售终端的增长及单店业绩的提升所致。

营业成本较上年同期增长33.08%，主要系营业收入的增长引起营业成本相应增长。

营业税金及附加较上年同期大幅增长469.56%，主要系从2010年12月开始，公司须缴纳城市维护建设税和教育费附加，使得营业税金及附加较上年同期大幅增加。

管理费用较上年同期增长了52.71%，主要系职工薪酬的增长及新增上市过程中发生的差旅费、宣传费等费用所致。

财务费用较上年同期大幅减少804.30万元，主要系募集资金的存款利息收入所致。

资产减值损失较上年同期减少67.66%，主要系计提的存货跌价损失及坏账损失减少所致。

投资收益较上年同期增长114.98%，主要系银行理财产品的收益增加所致。

营业外收入较上年同期大幅增长461.65%，主要系政府补助的增加所致。

营业外支出较上年同期增长90.61%，主要系捐赠支出的增加所致。

所得税费用较上年同期增长48.16%，主要系经营业绩的增长引起所得税费用的增加。

归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长42.10%，主要系营业收入的增长使得净利润相应增长。

少数股东损益本期无余额，主要系公司收购子公司泉州九牧王洋服时装有限公司35%的股权，实现对其100%控股，使得本年累计数不存在少数股东损益。

（三） 合并现金流量表会计科目变动分析（变动比率超过30%）

单位：万元 币种：人民币

现金流量表会计科目	本期数	上期数	变动额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	23,883.02	10,524.17	13,358.85	126.94%
投资活动产生的现金流量净额	-40,720.39	-8,600.55	-32,119.84	373.46%
筹资活动产生的现金流量净额	254,610.78	-9,663.84	264,274.62	不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长126.94%，主要系由于收入的增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净支出较上年同期大幅增长373.46%，主要系投资银行理财产品及营销网络建设项目的投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额大幅增加264,274.62万元，主要系公司本年A股首次公开发行股票募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011年8月30日召开的公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》：公司及其控股子公司拟使用循环累计不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度自2011年8月30日至2012年4月30日有效。（详见公司于2011年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2011-015《九牧王股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

2011年8月30日至2011年9月30日，公司购买银行理财产品的发生额（循环累计）为12,300万元，具体情况如下：

银行名称	理财产品名称	产品性质	购买金额(万元)	起息日	到期日	预计收益率	实际收益（元）
中国工商银行股份有限公司	工银理财共赢3号2011年第38期G款	非保本浮动收益型	3,000	2011-9-9	2011-11-7	5.0%
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“汇利丰”2011年第88期对公集合结构性存款产品	保本固定收益型	4,500	2011-9-9	2011-9-30	4.4%	113,917.81
招商银行股份有限公司	招商银行“点金公司理财”点贷成金62066号理财计划	非保本浮动收益型	2,000	2011-9-15	2011-11-9	5.0%
中国银行股份有限公司	人民币“期限可变”产品	非保本浮动收益型	800	2011-9-28	2011-11-28	5.2%
中国银行股份有限公司	人民币“期限可变”产品	非保本浮动收益型	2,000	2011-9-28	2011-10-28	5.2%

以上理财产品主要投资于信用级别高、流通性好的银行间市场流通债券及其他金融资产。

自2011年1月1日至9月30日，公司购买银行理财产品的发生额（循环累计）为25,530万元。截至9月30日，公司理财产品的余额为10,300万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

九牧王国际投资控股有限公司、泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市铂锐投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。截至本报告日，未发生违反承诺的情形。

九牧王国际投资控股有限公司作为公司的控股股东，出具了《消除和避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、目前不存在与公司从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下合称"竞争性业务"）的情形；2、在未来不会以任何方式从事（包括与其他方合作直接或间接从事）竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对发行人的经营活动构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；3、在未来不会促使其他可能的竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当可能的竞争方发现自己从事竞争性业务时，可能的竞争方将自愿放弃该业务；4、可能的竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售管道、客户信息支持。截至本报告日，未发生违反承诺的情形。

九牧王国际投资控股有限公司作为公司的控股股东，林聪颖作为公司的实际控制人，就公司及下属子公司截至承诺函签署日在册员工自2007年1月1日以来应缴未缴社会保险和住房公积金可能导致的结果承诺如下：如公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，九牧王国际投资控股有限公司及林聪颖将连带承担全部费用，或在公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向公司及其下属子公司给予全额补偿，以确保公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。截至本报告日，未发生违反承诺的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》的规定，公司现金分红政策为：根据公司盈利情况和其他实际情况，采取现金或者股份方式支付股东股利。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

报告期内，公司未实施现金分红。

九牧王股份有限公司

法定代表人：林聪颖

2011年10月20日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2011-016

九牧王股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2011年10月20日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区龙昌路12号九牧王股份有限公司运营中心7楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2011年10月14日书面送达全体董事、监事。

本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中独立董事童锦治女士因公出差未参加本次会议，委托独立董事薛祖云先生在本次会议上投票表决；独立董事王茁先生通过通讯（电话会议）方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议并形成了如下决议:

一、审议并通过了《九牧王股份有限公司2011年第三季度报告》全文。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于2011年度新增日常关联交易的议案》。

因公司业务发展需要，公司2011年度向关联方石狮市博纶纺织贸易有限公司采购原材料的金额预计将新增2,500万元。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》实质重于形式的相关规定，董事林聪颖先生、林沧捷先生、陈金盾先生、陈加芽先生、陈加贫先生、张景淳先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：公司拟新增的关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于实现优势互补和资源合理配置，有利于公司主营业务的发展，且交易公平合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情况。本次关联交易经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。同意2011年度新增关联采购交易金额2,500万元。

三、审议并通过了《关于对全资子公司厦门九牧王投资发展有限公司增资的议案》

厦门九牧王投资发展有限公司（以下简称“厦门九牧王”）为公司全资子公司，注册资本为6,000万元（人民币，下同），公司持有其100%的股权。为了保证九牧王厦门营运中心大楼建设与装修的正常进行，公司拟以自有资金向厦门九牧王增资24,000万元，用于九牧王厦门营运中心大楼的建设与装修。本次增资完成后，厦门九牧王注册资本变更为30,000万元，公司持有其100%的股权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《关于对全资子公司玛斯（厦门）投资管理有限责任公司增资的议案》

玛斯（厦门）投资管理有限责任公司（以下简称“玛斯公司”）为公司全资子公司，注册资本为2,000万元，公司持有其100%的股权。为了支持子公司业务的发展，公司拟以自有资金向玛斯公司增资3,000万元，用于补充其经营所需流动资金。本次增资完成后，玛斯公司注册资本变更为5,000万元，公司持有其100%的股权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《投资者接待和推广制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《敏感信息排查管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过了《防范控股股东及关联方资金占用制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○一一年十月二十一日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2011-017

九牧王股份有限公司

关于2011年度新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、新增关联交易概述

公司于2011年6月29日召开2010年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》（公告编号：临2011-005）。因公司业务发展需要，公司2011年度向关联方石狮市博纶纺织贸易有限公司采购原材料的金额预计将达到3,900万元，除2010年度股东大会已审议通过的相关关联交易金额1,400万元外，预计2011年度公司与该关联方的日常关联交易将新增2,500万元。

2011年1月1日至2011年8月20日，公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为1,360.85万元。

二、关联交易方基本情况

石狮市博伦纺织贸易有限公司

注册地址：石狮市南洋路富丰商城B（2）407-408

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法人代表：洪于生

主营业务：针织纺品、服装及其辅料批零兼营

关联关系：洪于生为本公司董事长林聪颖女婿之父，因此该商品采购交易构成关联交易。

三、定价政策

1、公司的采购定价流程

公司在采购原材料时，对候选的原料供应商（包括关联和非关联供应商）进行询价，并结合原料供应商的交货期、供货质量、市场上同类原材料价格等因素确定最终的原料供应商，最终的采购价格也是市场化询价的结果。无论是关联供应商还是非关联供应商，其价格的定价依据是一致的，均是依据市场询价的结果。

2、公司保证关联交易价格公允的机制

公司通过制定《关联交易管理制度》，规定公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻以下原则：（1）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；（2）确定关联交易价格时，应遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；（3）关联董事和关联股东回避表决；（4）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信和经营情况良好，具备持续和良好的履约能力。

五、进行关联交易的目的以及本次新增关联交易对上市公司的影响情况

此次新增上述关联交易，系因该关联方在2012年春夏产品开发和订货过程中，在面料开发能力、配合度、选型命中率及面料的质量稳定性等方面展现出较明显的优势。公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

公司报告期内与关联方之间发生的经常性关联采购以交易发生当时的市场情形为基础定价，其支出金额占当期营业成本的比例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、审议程序

2011年10月20日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2011年度新增日常关联交易的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，上述新增关联交易金额2,500万元，占最近一期（2010年度）经审计净资产的2.75%，该议案无须提交股东大会审议。

七、独立董事意见

公司独立董事在公司第一届董事会第十七次会议召开之前审阅了本次新增关联交易的相关资料，并发表了独立意见，认为：公司拟新增的关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于实现优势互补和资源合理配置，有利于公司主营业务的发展，且交易公平合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情况。本次关联交易经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，关联董事均已回避表决，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。同意2011年度新增关联采购交易金额2500万元。

八、备查文件目录

1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事意见；

3、审计委员会意见。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○一一年十月二十一日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2011-018

九牧王股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投 资 方：九牧王股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）

●受 资 方：

（1）、厦门九牧王投资发展有限公司（以下简称“厦门九牧王”）

（2）、玛斯（厦门）投资管理有限责任公司（以下简称“玛斯公司”）

●增资金额和比例：共计27,000万元（其中厦门九牧王24,000万元，玛斯公司3,000万元），增资后持股比例不变，本公司仍持有厦门九牧王及玛斯公司100%的股权。

特别风险提示：

●上述增资事宜尚需工商管理部门批准。

2011年10月20日，九牧王股份有限公司以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第一届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于对全资子公司厦门九牧王投资发展有限公司增资的议案》及《关于对全资子公司玛斯（厦门）投资管理有限责任公司增资的议案》。（详见上海证券交易所网站《第一届董事会第十七次会议决议公告》，编号临2011-016。）

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司对厦门九牧王及玛斯公司共计投资27,000万元经董事会审议通过后生效，上述增资事项不涉及关联交易。

一、增资情况概述

1、厦门九牧王为公司全资子公司，注册资本为6,000万元（人民币，下同），公司持有其100%的股权。为了保证公司九牧王厦门营运中心大楼建设与装修的正常进行，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司拟以自有资金向厦门九牧王增资24,000万元，用于九牧王厦门营运中心大楼的建设与装修。本次增资完成后，厦门九牧王注册资本变更为30,000万元，公司持有其100%的股权。

2、玛斯公司为公司全资子公司，注册资本为2,000万元，公司持有其100%的股权。为了支持子公司业务的发展，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司拟以自有资金向玛斯公司增资3,000万元，用于补充其经营所需流动资金。本次增资完成后，玛斯公司注册资本变更为5,000万元，公司持有其100%的股权。

二、增资对象基本情况

1、厦门九牧王

公司名称：厦门九牧王投资发展有限公司

成立日期：2006年6月13日

注册地址：思明区前埔工业园1号第3层02室第6单元

法定代表人：林聪颖

注册资本：6,000万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：1、对房地产业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；2、企业管理咨询、投资顾问（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货等需经许可的金融咨询项目）；3、房地产开发经营与管理（国家限制外商投资企业开发经营的房地产项目除外）及其相关技术的交流和推广；4、销售：服装、服饰、鞋帽、皮革制品、纺织品、箱包、香水。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

目前厦门九牧王主要进行位于厦门的九牧王营运中心大楼的建设。截至2010年12月31日，厦门九牧王经审计的总资产为19,368.79万元，净资产为5,181.48万元。2010年度，厦门九牧王实现营业收入0.00万元，净利润-330.44万元。

2、玛斯公司

公司名称：玛斯（厦门）投资管理有限责任公司

成立日期：2010年3月23日

注册地址：厦门市思明区龙昌路12号8楼

法定代表人：林沧捷

注册资本：2,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：对服装业的投资管理，服装、鞋帽销售，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

公司全资设立玛斯公司，其运作侧重大众休闲的子品牌“FUN”的发展事宜。截至2010年12月31日，玛斯公司经审计的总资产为1,712.81万元，净资产为1,463.72万元。2010年度，玛斯公司实现营业收入0.00万元，净利润-536.28万元。

三、增资目的以及对公司的影响

厦门九牧王承担了九牧王厦门营运中心大楼的建设，根据工程进度，其自有资金不足以支付大楼的建设及装修款项。本次对厦门九牧王增资的目的在于充实厦门九牧王的注册资本，保证九牧王厦门营运中心大楼建设和装修的进度。

玛斯公司作为子品牌“FUN”的运作主体，本次对玛斯公司增资的目的在于支持“FUN”品牌业务发展，完善公司多品牌架构。

上述增资对公司本年度财务状况和经营成果不产生重大影响，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

四、风险提示

公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

2、战略委员会意见。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○一一年十月二十一日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2011-019

九牧王股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2011年10月20日在厦门市思明区龙昌路12号九牧王股份有限公司运营中心7楼会议室召开，会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于2011年10月14日书面送达全体监事。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议并形成了如下决议：

审议通过了《九牧王股份有限公司2011年第三季度报告》全文。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司监事会

二○一一年十月二十一日

  九牧王股份有限公司

  2011年第三季度报告