湖南湘邮科技股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长李雄、总裁肖再祥 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘朝晖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 祝建英 |
公司负责人李雄、总裁肖再祥、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 438,956,254.38 | 466,865,514.70 | -5.97 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 271,936,658.53 | 272,508,175.49 | -0.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.68 | 1.69 | -0.59 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,140,297.35 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.22 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 150,737.46 | -571,516.96 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0009 | -0.0036 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0002 | -0.0120 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0009 | -0.0036 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.06 | -0.21 | 增加2.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.01 | -0.71 | 增加1.94个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,586,395.50 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -221,526.70 | |
| 所得税影响额 | -204,730.32 | |
| 合计 | 1,160,138.48 | |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,302 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖南省邮政公司 | 53,128,388 | 人民币普通股53,128,388 |
| 邮政科学研究规划院 | 18,018,000 | 人民币普通股18,018,000 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 6,864,000 | 人民币普通股6,864,000 |
| 黄潇骏 | 1,253,300 | 人民币普通股1,253,300 |
| 湖南新时代通信网络股份有限公司 | 950,000 | 人民币普通股950,000 |
| 沈翔 | 787,399 | 人民币普通股787,399 |
| 李羽岷 | 620,535 | 人民币普通股620,535 |
| 周建明 | 608,150 | 人民币普通股608,150 |
| 于海波 | 593,900 | 人民币普通股593,900 |
| 娄爱珍 | 537,700 | 人民币普通股537,700 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
| 应收票据 | 16,555,175.83 | 0 | 银行资金紧,客户用汇票结算所致 | |
| 货币资金 | 57,220,988.02 | 140,103,726.76 | -59.16% | 偿还贷款及支付货款所致 |
| 应收账款 | 116,782,678.53 | 84,563,497.19 | 38.10% | 收入增长所致 |
| 预付款项 | 18,160,959.80 | 11,106,262.84 | 63.52% | 采购材料增加所致 |
| 在建工程 | 0 | 100,000.00 | -100.00% | 在建工程项目转入固定资产所致 |
| 长期待摊费用 | 258,941.80 | 108,537.60 | 138.57% | 由于子公司重新装修所致 |
| 应付票据 | 11,752,778.00 | 986,150.00 | 1,091.78% | 采购材料增加所致 |
| 应交税费 | 7,414,148.81 | 11,067,511.25 | -33.01% | 交纳税款导致 |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 1,384,125.54 | 803,288.29 | 72.31% | 收入增加所致 |
| 财务费用 | 4,520,616.36 | 7,407,415.24 | -38.97% | 银行贷款减少导致所致 |
| 投资收益 | 3,866,386.80 | 1,073,996.35 | 260.00% | 长沙银行分红高于上年所致 |
| 营业外收入 | 1,819,533.90 | 1,325,807.96 | 37.24% | 当期收到财政补贴高于往年所致 |
| 营业外支出 | 454,665.10 | 12,773.92 | 3,459.32% | 增加诉讼费和律师费所致 |
| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年9月30日 | 增减比例 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 0 | 740,444.44 | -100.00% | 没有软件退税所致 |
| 支付的各项税费 | 13,466,389.77 | 8,356,283.22 | 61.15% | 收入增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,866,386.80 | 1,073,996.35 | 260.00% | 长沙银行分红高于上年所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,866,386.80 | 1,073,996.35 | 260.00% | 长沙银行分红高于上年所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,304,505.94 | 334,648.35 | 887.46% | 收到的分红高于往年所致 |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 139,020,512.00 | -56.84% | 银行贷款减少所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 139,020,512.00 | -56.84% | 银行贷款减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 175,000,000.00 | -42.86% | 银行贷款总额减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,559,783.25 | 7,407,415.24 | -38.44% | 银行贷款减少导致支付利息减少所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,559,783.25 | 182,407,415.24 | -42.86% | 银行贷款减少所致 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 134,616,562.68 | 92,882,004.35 | 44.93% | 当期资金回笼好于上期所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 57,220,988.02 | 22,385,438.09 | 155.62% | 当期资金回笼好于上期所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011年8月19日召开的湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》。同意公司通过湖南省产权交易所采取挂牌出让方式，处置公司持有的长沙银行股份有限公司股权500.00万股，转让价格不低于4.975元/股，预计处置该项股权将取得收益约2,100 万元。
但由于市场不景气，至挂牌出售截止日（2011年9月26日）止，此次挂牌没有完成交易。经公司经营班子讨论，提请公司董事会审议通过后，公司将变更挂牌条件处置该部分资产，具体情况详见2011年10月26日披露的公司第四届董事会第八次会议决议公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
《公司章程》第一百九十三条规定：公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司在有盈利的情况下，每三年以现金分配方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
报告期内，公司没有现金分红情况。
湖南湘邮科技股份有限公司
法定代表人:李雄
2011年10月25日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2011-010
湖南湘邮科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
暨召开2011年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年10月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年10月14日通过专人或传真方式传达至各位董事。会议应到董事12人，实到董事12人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，形成如下决议：
一、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年三季度报告及报告摘要》，报告摘要见2011年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,报告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
二、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈湖南湘邮科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。
三、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所担任公司2011年度财务审计机构的议案》。同意聘任天职国际会计师事务有限公司为公司2011年财务审计机构，期限一年。
四、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更挂牌条件处置公司部分资产的议案》。
由于市场不景气，公司今年8月份以4.975元/股价格，转让持有的长沙银行股份有限公司500.00万股股权的交易，至挂牌出售截止日（2011年9月26日）止没能成交。根据《湖南省产权交易所企业国有资产产权交易规则》第二十四条：“企业国有资产转让首次信息公告时的挂牌价不得低于经备案或者核准的转让标的资产评估结果。如在规定的公告期限内未征集到意向受让方，转让方可以在不低于评估结果90%的范围内设定新的挂牌价再次进行公告。如新的挂牌价低于评估结果的90%，转让方应当重新获得产权转让批准机构批准后，再发布产权转让公告。”的规定，董事会同意公司以不低于评估值90%的价格，即按每股4.48元的价格挂牌出售。
五、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2011年11月18日召开2011年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体事项通知如下：
（一）会议时间：2011年11月18日（星期五）上午9:00
（二）会议地点:本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）
（三）会议审议事项：
1、关于修改《湖南湘邮科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案
2、关于聘任会计师事务所担任公司2011年度财务审计机构的议案
（四）出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2011年11月14日（星期一）下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人可不必是公司的股东。
3、公司聘请的律师。
（五）登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请出席本次会议的股东于2011年11月15日（星期二）上午 9:30—11:30，下午13:30—17:00 到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：本公司证券投资部。
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（六）联系方式：
联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园
联 系 人：石旭 陈好
联系电话：0731－8899 8817（8899 8856）
传 真：0731－8899 8859
邮政编码：410205
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司
董事会
二○一一年十月二十五日
附件一： 授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使表决权。
（个人股） （法人股）
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日