§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 566,175,814.95 | 620,719,019.56 | -8.79% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 500,578,323.48 | 499,894,501.43 | 0.14% | |||
| 股本（股） | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.36 | 7.35 | 0.14% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 69,101,784.40 | -5.94% | 216,348,169.78 | 9.20% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,139,623.63 | 23.55% | 41,411,628.64 | 5.33% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 25,514,057.83 | -20.36% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.38 | -40.03% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | -4.00% | 0.61 | -20.78% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | -4.00% | 0.61 | -20.78% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.10% | 0.73% | 8.16% | -23.56% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.49% | -2.36% | 5.30% | -26.31% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -340,134.35 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,618,017.40 | 科技引导资金补贴、上市补贴、技术改造补贴等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -149,225.71 | |
| 所得税影响额 | -2,591,798.60 | |
| 合计 | 14,536,858.74 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,015 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 姜国平 | 418,001 | 人民币普通股 |
| 上海申发工贸实业公司 | 190,322 | 人民币普通股 |
| 吴少雄 | 131,100 | 人民币普通股 |
| 黎虹 | 131,000 | 人民币普通股 |
| 章振全 | 128,800 | 人民币普通股 |
| 刘伯新 | 110,000 | 人民币普通股 |
| 薛天渊 | 108,200 | 人民币普通股 |
| 黄春芳 | 100,000 | 人民币普通股 |
| 李文聪 | 97,866 | 人民币普通股 |
| 田峥 | 95,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金期末余额比年初余额减少38.93%，主要因为募集资金已部分投入使用；
预付账款期末余额比年初余额增加691.85%，主要是因为产能扩张需要，加大原材料采购力度，预付原物料货款、部分设备款以及募投项目预付款；
存货期末余额比年初余额增加33.12%，主要因为产能扩充而加大原材料采购力度及增加部分安全库存；
可供出售金融资产期末余额比年初余额增加100%，主要因为购买的银行理财产品未到期；
在建工程期末余额比年初余额增加50.64%，主要是因为新购设备尚在安装调试中而未转入固定资产；
无形资产期末余额比年初余额增加183.13%，主要是因募投项目-数控钣金结构件生产线扩建项目而购入的土地；
长期待摊费用期末余额比年初余额增加46.16%，主要是车间改造费；
短期借款期末余额比年初余额减少100%，系归还银行借款；
应付票据期末余额比年初余额减少60%，系部分承兑票据到期；
预收账款期末余额比年初余额增加34.52%，主要是因为客户预付货款；
其他应付款期末余额比年初余额减少58.27%，主要是因为支付董事长报销款所致；
营业税金及附加本期数较上年同期数增加519.58%，主要是因为应交增值税增加导致城市维护建设税及教育费附加相应增加；
财务费用本期数较上年同期数减少201.28%，主要是因为计提募集资金利息收入；
资产减值损失本期数较上年同期数增加70649.51%，一是同比基数较小，二是因客户需求变更，部分机种延期交货，三是应部分客户要求增加安全库存；
投资收益本期数较上年同期数增加100%，主要是因为购买银行理财产品所产生的收益；
营业外收入本期数较上年同期数增加9009.78%，主要是因为收到政府科技引导资金补贴、上市补贴及技术改造补贴等；
营业外支出本期数较上年同期数增加1984.51%，一是因为对外捐赠所致，二是因为处置固定资产净损失；
投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加369.09%，主要是购入机器设备及支付募投项目土地款所致；
筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少2045.33%，一是本期归还短期借款，二是本期支付已分配股利；
汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数比上年同期数减少38.16%，主要是汇率变动所致；
期末现金及现金等价物余额比上年同期增长676.19%，主要是因为募集资金到位所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2011年6月16日与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了理财产品协议，协议履行正常；
公司于2011年7月13日与上海西北电力钢材剪切配送有限公司签订了总金额为人民币770.25万元的产品配送购销合同，合同履行正常；
公司于2011年7月28日与中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了远期结汇/售汇总协议书，协议履行正常；
公司于2011年8月15日与中信银行股份有限公司苏州分行签订了远期结售汇/人民币与外币掉期交易主协议，协议履行正常；
公司于2011年8月20日与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了总金额为人民币2000万元的授信额度协议，协议履行正常；
公司于2011年8月30日与苏州市国土资源局签订了总金额为人民币27,326,688元的国有建设用地使用权出让合同，目前已取得土地证；
公司于2011年9月2日与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了远期结售汇/人民币与外币掉期总协议，协议履行正常；
公司于2011年9月26日与中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了理财产品客户协议书，协议履行正常；
公司于2011年9月29日与苏州钢之星物资有限公司签订了总金额为人民币314.75万元的订购合同，合同履行正常。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司股东萨摩亚广讯、苏州永福、泽桥投资、富兰德林 | 公司股东萨摩亚广讯、苏州永福承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。股东泽桥投资、富兰德林承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红 | 公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份，上述人员郑重承诺如下：“（1）自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。（2）上述锁定期满后，若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员，在任职期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。” | 严格履行 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -5.00% | ～～ | 25.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 45,880,820.24 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司的业务持续稳定增长，各子公司的正常经营给公司带来一定的增利影响，同时取得较大金额的政府补贴，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 理财产品 | 无 | 银行理财产品 | 71,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% | 100,887.68 | |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 71,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 100% | 100,887.68 | |||
证券投资情况说明
| 无 |
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年08月31日 | 公司 | 实地调研 | 上海松皓投资管理有限公司 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
| 2011年08月31日 | 公司 | 实地调研 | 上海兆能股权投资管理有限公司 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
| 2011年09月01日 | 公司 | 实地调研 | 光大证券股份有限公司 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
| 2011年09月14日 | 公司 | 实地调研 | 天相投资顾问有限公司 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
| 2011年09月14日 | 公司 | 实地调研 | 东吴证券股份有限公司 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2011-033
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议，于2011年10月18日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年10月24日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2011年10月24日下午17：00 收回有效表决票共九份，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》。
报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
《关于变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自査报告及整改计划的议案》。
本议案需等中国证券监督管理委员会江苏监管局审核通过以后公司再另行公告。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。
《关于公司开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。
制度具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<重大合同法律审查制度>的议案》。
制度具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。
制度具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》。
制度具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司购买银行理财产品的议案》。
《关于公司购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《公司章程》（修订稿）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
附件：《公司章程修正案》。
本议案需提交股东大会审议。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《公司第二届董事会第七次会议独立董事意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司购买银行理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、 公司第二届董事会第七次会议决议；
2、 公司第二届董事会第七次会议独立董事意见；
3、 华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见；
4、 华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2011年10月24日
附件：
苏州宝馨科技实业股份有限公司
章程修正案
根据公司生产经营管理的情况，经苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年10月24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》需经股东大会审批通过后生效。
公司章程修订对照表如下：
苏州宝馨科技实业股份有限公司章程修订对照表
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 |
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2011-034
苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，因经营需要，公司从2011年8月份开始开展了远期结售汇业务，相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。
二、远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
三、业务规模
公司董事会授权董事长或由其授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，业务规模不超过当期相应货币的应收款总额，预计2011年总额不超过700万美元。本次公司在中国银行苏州高新技术产业开发区支行、中国建设行苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州分行开展外汇远期结售汇业务，从2011年8月至2011年9月已进行380万美元远期结售汇业务，结售汇收益约0.8万人民币。预计从2012年1月至2012年12月进行总额不超过1,200万美元的远期结售汇。
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、销售部采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定了《远期结售汇管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2011年10月24日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2011-035
苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司购买银行理财产品的议案》，在确保公司生产经营资金需求的前提下，提高资金使用效率，根据公司收付情况，公司的使用部分结余资金购买了银行结构性理财产品，相关情况公告如下：
一、购买中国农业银行理财产品
今年6月16日，公司和中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，公司自2011年6月份开始，总共购买了9笔理财产品，具体情况如下：
（一）中国农业银行“汇利丰”2011年第121期对公贵宾客户专享人民币结构性存款产品
1、产品期限：14天；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、委托认购日：2011年6月14日；产品到期日2011年6月30日
4、收益起算日：2011年6月16日；
5、预计年化收益率：4.8% ，实际收益率：5.00%
6、认购理财产品资金总金额：人民币 1,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的1.97%。
7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
8、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
（二）中国农业银行“汇利丰”2011年第129期对公贵宾客户专享人民币结构性存款产品
1、产品期限：7天；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、委托认购日：2011年6月21日；产品到期日2011年6月30日
4、收益起算日：2011年6月23日；
5、预计年化收益率：5.00% ，实际收益率：5.95%
6、认购理财产品资金总金额：人民币 1,300万元，占公司最近一期经审计的净资产的2.56%。
7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
8、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
（三）中国农业银行“汇利丰”2011年第59期对公集合结构性存款产品
1、产品期限：7天；
2、产品类型：保本固定收益型；
3、委托认购日：2011年7月01日；产品到期日2011年7月12日
4、收益起算日：2011年7月05日；
5、预计年化收益率：6.20% ，实际收益率：6.20%
6、认购理财产品资金总金额：人民币 200万元，占公司最近一期经审计的净资产的0.39%。
7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
8、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
（四）中国农业银行“汇利丰”2011年第60期对公集合结构性存款产品
1、产品期限：14天；
2、产品类型：保本固定收益型；
3、委托认购日：2011年7月04日；产品到期日2011年7月19日
4、收益起算日：2011年7月05日；
5、预计年化收益率：6.20% ，实际收益率：6.20%
6、认购理财产品资金总金额：人民币 800万元，占公司最近一期经审计的净资产的1.58%。
7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
8、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
（五）中国农业银行“汇利丰”2011年第67期对公集合结构性存款产品
1、产品期限：16天；
2、产品类型：保本固定收益型；
3、委托认购日：2011年7月12日；产品到期日2011年7月29日
4、收益起算日：2011年7月13日；
5、预计年化收益率：4.40% ，实际收益率：4.40%
6、认购理财产品资金总金额：人民币 500万元，占公司最近一期经审计的净资产的0.99%。
7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
8、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
（六）中国农业银行“汇利丰”2011年第273期对公集合结构性存款产品
1、产品期限：5天；
2、产品类型：保本固定收益型；
3、委托认购日：2011年8月03日；产品到期日2011年8月09日
4、收益起算日：2011年8月04日；
5、预计年化收益率：5.50% ，实际收益率：5.50%
6、认购理财产品资金总金额：人民币 1,300万元，占公司最近一期经审计的净资产的2.56%。
7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
8、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
（七）中国农业银行“金钥匙·本利丰”2011 年第87期人民币理财产品
1、产品期限：21天；
2、产品类型：保证收益型；
3、委托认购日：2011年8月30日；产品到期日2011年9月23日
4、收益起算日：2011年9月02日；
5、预计年化收益率：3.55% ，实际收益率：3.55%
6、认购理财产品资金总金额：人民币500万元，占公司最近一期经审计的净资产的0.99%。
7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
8、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
（八）中国农业银行“汇利丰”2011 年第396期对公定制结构性存款产品
1、产品期限：14天；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、委托认购日：2011年9月15日；产品到期日2011年9月30日
4、收益起算日：2011年9月16日；
5、预计年化收益率：5.50% ，实际收益率：5.50%
6、认购理财产品资金总金额：人民币500万元，占公司最近一期经审计的净资产的0.99%。
7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
8、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
（九）中国农业银行“汇利丰”2011 年第463期对公定制结构性存款产品
1、产品期限：7天；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、委托认购日：2011年10月01日；产品到期日2011年10月09日
4、收益起算日：2011年10月02日
5、预计年化收益率：5.50% ，实际收益率：5.50%
6、认购理财产品资金总金额：人民币500万元，占公司最近一期经审计的净资产的0.99%。
7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
8、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
二、购买中国建设银行理财产品
2011年9月26日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州分行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，向该行购买金额500万元理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“乾元“保本型理财产品2011年第001期
2、产品期限：29天。
3、产品类型：保本浮动收益型。
4、委托认购日：2011年09月26日；产品到期日2011年10月25日
5、收益起算日：2011年09月26日
6、预计年化收益率：5.30%
7、认购理财产品资金总金额：人民币500万元，占公司最近一期经审计的净资产的0.99%。
8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
9、公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
三、截止至2011年9月30日，公司过去9个月内累计购买银行理财产品共计7,100万元, 占最近一期经审计净资产的14.01%。其中已到期6,600万元，收益100,887.68元；余额500万元到期日为10月25日，预期收益为21,054.79元。
四、备查文件
1、 公司第二届董事会第七次会议决议；
2、 《苏州宝馨科技实业股份有限公司第二届董事会第七次会议独立董事意见》；
3、 公司第二届监事会第六次会议决议；
4、 《华泰联合证券股份有限公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2011年10月24日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2011-036
苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2011年5月11日召开的2010年度股东大会批准，公司续聘了天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）为公司财务报表的审计机构，在担任本公司财务报表审计机构期间，天健正信会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。
公司于2011年9月23日接到本公司聘请的财务报表审计机构天健正信签发的《关于变更审计机构的函》和大华会计师事务所有限公司签发的《关于变更审计机构的函》,天健正信因进行分立重组，其分立的相关部门和分所和立信大华会计师事务所有限公司（以下简称“立信大华”）签订了《协议书》,天健正信的分立部门和相关分所加入立信大华，相关业务转入立信大华，此外，立信大华更名为大华会计师事务所有限公司。鉴于此，公司董事会审计委员会提议将本公司聘请的财务报表审计机构由天健正信变更为大华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)。关于变更会计师事务所的事项经公司股东大会审批通过之日起生效。
公司独立董事在第二届董事会第七次会议上对《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见,同意将公司的财务报表审计机构变更为大华会计师事务所有限公司。
上述《关于变更会计师事务所的议案》已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2011年10月24日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2011-037
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议，于2011年10月18日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年10月24日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2011年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2011年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分
汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司购买银行理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分结余资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
三、备查文件
1、 第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
2011年10月24日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2011-039
苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决议，决定于2011年11月15日召开公司2011年第二次临时股东大会，现将会议的有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)召开时间：2011年11月15日上午10：00 开始
(二)召开地点：公司二楼会议室，苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10号，电话：0512-66729265
(三)召开方式：现场会议
(四)会议召集人：公司董事会
(五)股权登记日：2011年11月8日
(六)出席对象：
1、凡2011年11月8日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
二、会议审议事项
1、 关于变更会计师事务所的议案；
2、 关于修订《公司章程》的议案；
3、 关于制定《证券投资管理制度》的议案。
《证券投资管理制度》已经公司2011年8月15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。
三、会议登记方法
(一)登记时间：2011年11月11日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
(二)登记方式：
1、 法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、 自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、 异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在2011年11月11日前送达公司证券部）。
(三)登记地点：公司证券部
邮寄地址：江苏省苏州市高新区浒墅关经济开发区新亭路10号，苏州宝馨科技实业股份有限公司，证券部，邮编215151（信函上请注明“股东大会”字样）
四、其他事项
1、 本次会议召开时间预计上午10：00-11：00，参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
2、 会议咨询：公司证券部
联 系 人：章海祥、文玉梅
联系电话：0512-66729265
传 真：0512-66163297
邮 箱：zqb@boamax.com
五、备查文件
1、 公司第二届董事会第七次会议决议。
特此通知。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2011年10月24日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。
| 编号 | 议案名称 | 表 决 情 况 |
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 3 | 关于制定《证券投资管理制度》的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
注：1、请股东在选项中打“√” ，每项均为单选，多选为无效票。
2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。
法人股东盖章（公章）：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户号码： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：
股东登记表
截止2011年11月8日下午3：00交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技（002514）股票，现登记参加公司2011年第二次临时股东大会。
| 单位名称（或姓名） | |
| 联系电话 | |
| 身份证号码 | |
| 股东账户号码 | |
| 持股数量 | |
| 日 期 | 年 月 日 |
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2011-038
苏州宝馨科技实业股份有限公司
2011年第三季度报告