证券代码：６００２５７ 证券简称：大湖股份 编号：２０１１－０３１号

  大湖水殖股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于２０１１年１０月１３日以送达和传真方式发出。会议于２０１１年１０月２５日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事５人，实际表决董事５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票审议通过如下决议：

  审议通过了《同意签署新疆阿尔泰冰川鱼全产业链建设项目投资意向协议》的议案，本协议投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。（详见对外投资公告）。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  ２０１１年１０月２５日

  证券代码：６００２５７ 证券简称：大湖股份 编号：２０１１－０３２号

  大湖水殖股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 对外投资概述

  １、对外投资的基本情况

  为满足市场需要，根据公司的发展战略，２０１１年１０月２４日，第五届董事会第六次会议审议通过了《同意签署新疆阿尔泰冰川鱼全产业链建设项目投资意向协议》的议案，２０１１年１０月２４日公司与福海县人民政府已签署上述协议。项目计划３——５年内投资不超过２４０００万元人民币，在福海县区域内建设阿尔泰冰川鱼种苗繁育、加工、品牌营销及水产品冷链物流、综合配套等全产业链建设项目。项目将在进一步进行可行性研究、通过相应审批程序后签署正式合同并实施。

  ２、董事会审议议案的表决情况

  公司第五届董事会第六次会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《同意签署新疆阿尔泰冰川鱼全产业链建设项目投资意向协议》的议案。

  ３、本次投资不构成关联交易。投资额度在董事会权限范围内，无需经股东大会批准。

  二、投资主体：本公司。

  三、投资的基本情况

  １、出资方式：现金出资，资金由本公司负责筹措。

  ２、投资项目：新疆阿尔泰冰川鱼全产业链建设项目。

  四、对外投资的目的和对公司的影响：

  新疆阿勒泰地区自然环境独特，四周高山阻隔，水源来自无污染的阿尔泰冰川，是发展高端有机水产品的理想之所。本次投资完善了全产业链中的其他重要环节，可起到互相促进，相得益彰的积极作用，对打造一流淡水产品品牌，提高公司效益，具有重大意义。本项目签署正式协议后，公司将另行公告。

  五、备查文件

  大湖水殖股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  ２０１１年１０月２５日