中国北车股份有限公司<BR/>２０１１年第三次临时股东大会决议公告

中国北车股份有限公司
２０１１年第三次临时股东大会决议公告

2011-10-26 来源：上海证券报

证券代码：６０１２９９股票简称：中国北车编号：临２０１１－０４２

中国北车股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会决议公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第三次临时股东大会于２０１１年１０月２５日以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０１１年１０月２５日上午９：３０在北京市丰台区芳城园一区１５号楼中国北车大厦１０３会议室召开。网络投票时间为２０１１年１０月２５日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００。

出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况如下：

出席会议的股东或股东代理人人数
（人）
代表股份数量
（股）
占公司有表决权股份总数的比例
出席现场会议的股东或股东代理人７５，７９９，５６２，７９１６９．８７４３％
参加网络投票的股东或股东代理人５３２２８６，１９９，７１７３．４４８２％
融资融券账户投票１４２８，４０００．００５１％
合计５４０６，０８６，１９０，９０８７３．３２７６％

本次会议由公司董事会召集，公司董事长崔殿国先生主持。公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了下列议案：

１．关于终止实施非公开发行Ａ股股票的议案

会议同意公司终止实施非公开发行Ａ股股票，并同意公司向中国证券监督管理委员会申请撤回已报送的相关申请文件。

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东５８２，６０３，３２９５５４，９５９，３７３２５，２１７，１４６２，４２６，８１０９５．２５５１％

关联股东中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“北车集团”）和北京北车投资有限责任公司（以下简称“北京北车投资”）在本议案表决过程中予以回避。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的９５．２５５１％。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。

２．关于中国北车股份有限公司符合配股条件的议案

会议同意公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东６，０８６，１９０，９０８６，０５７，４５２，３５２２６，３２３，９４６２，４１４，６１０９９．５２７８％

同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的９９．５２７８％。同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过。

３．关于中国北车股份有限公司配股方案的议案

会议经逐项审议，同意公司本次向原股东配售人民币普通股（Ａ股）股票方案。

（一）股票种类及每股面值

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东６，０８６，１９０，９０８６，０５７，４３９，７５２２６，４６４，７５６２，２８６，４００９９．５２７６％