A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2011-039

  A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

  云南云天化股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提交议案。

  一、会议召开和出席情况

  公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月26日上午8:30在公司会议室以现场会议投票形式召开。出席现场表决的股东及授权代表共8人，代表股权333,538,734股，占公司总股本693,634,510的48.09%，会议由公司董事长张嘉庆先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，见证律师及公证人员列席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  全体参加表决的股东及股东代表以现场投票方式进行了表决，审议表决了如下议案：

  1.审议通过《关于控股股东为公司提供5亿元中期票据资金暨关联交易的议案》此议案已经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司临2011-033号公告。

  该议案关联股东回避表决。

  同意4,096,757股，占出席会议非关联股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2.审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》此议案已经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司临2011-034号公告。

  同意333,538,734股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3.审议通过《关于公司与控股股东云天化集团有限责任公司签订综合服务协议、经营服务协议、土地使用权租赁合同的议案》此议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司临2011-035号公告。

  该议案关联股东回避表决。

  同意4,096,757股，占出席会议非关联股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证和公证情况

  云南千和律师事务所伍志旭、李瑞律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

  本次股东大会投票表决通过的上述决议均经云南省水富县公证处公证员公证，决议有效。

  四、备查文件

  1.云南云天化股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议文件；

  2.云南千和律师事务所关于云南云天化股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书；

  3.云南省水富县公证处关于云南云天化股份有限公司2011年第二次临时股东大会公证书。

  特此公告。

  云南云天化股份有限公司

  二○一一年十月二十七日