§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 唐志成 | 董事长 | 因公出差 | 郑建中 |
| 金盛华 | 独立董事 | 因公出差 | 杜剑 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 唐志成 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 曾永林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 银宏 |
公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）银宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 39,574,958,656.34 | 31,923,088,182.55 | 23.97 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,152,755,334.91 | 4,900,722,504.00 | 5.14 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.5312 | 3.3585 | 5.14 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -404,649,337.07 | -124.88 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2773 | -124.88 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,920,320.90 | 412,493,778.68 | -40.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0116 | 0.2827 | -40.63 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0076 | 0.2737 | -38.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.33 | 8.16 | 减少7.68个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.21 | 7.90 | 减少6.89个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -351,763.41 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 300,000.00 |
| 债务重组损益 | 58,137.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,948,262.63 |
| 所得税影响额 | -3,462,122.84 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,435,738.74 |
| 合计 | 13,056,775.05 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 166,437 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中铁二局集团有限公司 | 725,741,200.00 | 人民币普通股 | |
| 中铁宝桥集团有限公司 | 28,154,149.00 | 人民币普通股 | |
| 久嘉证券投资基金 | 6,098,841.00 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 5,027,788.00 | 人民币普通股 | |
| 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 4,535,966.00 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,961,693.00 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 3,100,000.00 | 人民币普通股 | |
| 平安信托有限责任公司－睿富一号 | 2,800,000.00 | 人民币普通股 | |
| 吴彩莲 | 2,529,840.00 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,276,151.00 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动% | 变动说明 |
| 应收票据 | 743,395,292.95 | 321,020,000.00 | 131.57 | 部分业主采用票据结算方式增加所致 |
| 预付账款 | 6,393,836,375.14 | 3,334,093,627.24 | 91.77 | 预付材料款和工程款 |
| 应付票据 | 6,656,341,327.40 | 3,475,436,096.35 | 91.53 | 公司采用票据结算方式支付物资采购款 |
| 长期应付款 | 21,078,149.85 | 31,982,500.00 | -34.09 | 支付融资租赁设备款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 240,114,862.98 | 404,861,477.54 | -40.69 | 偿还到期的银行借款 |
| 长期借款 | 783,000,000.00 | 486,000,000.00 | 61.11 | 新增的长期借款 |
| 利润表项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减变动% | 变动说明 |
| 财务费用 | 226,923,594.73 | 83,788,403.64 | 170.83 | 新增银行借款导致财务费用增加 |
| 资产减值损失 | 8,858,432.11 | 28,858,584.50 | -69.30 | 收回部分坏账龄较长的应收款项减少资产减值损失所致 |
| 投资收益 | 7,187,220.02 | 96,592,083.45 | -92.56 | 上年度主要收回民生银行理财产品产后的收益和处置子公司确认的投资收益； |
| 营业外收入 | 26,467,652.02 | 38,083,148.38 | -30.50 | 收到拆迁补偿款等 |
| 净利润 | 473,930,907.88 | 769,876,095.89 | -38.44 | 一是因部分房地产项目未结转收入导致当期亏损；二是公司新增借款导致财务费用增加。 |
| 现金流量表项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减变动% | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -404,649,337.07 | 1,626,174,272.93 | -124.88 | 预付材料款和房地产项目新增土地开发成本 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 791,983,351.54 | -1,001,270,563.27 | -179.10 | 公司经营规模增长，增加银行借款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺人名称：中铁二局集团有限公司 | ||
| 序号 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 1 | 中铁二局集团有限公司1999年6月21日与本公司签订了《避免同业竞争协议书》，2001年2月9日出具了《关于避免与中铁二局股份有限公司同业竞争的承诺书》，2008年12月18日出具了《关于避免与中铁二局股份有限公司同业竞争的说明及承诺函》，承诺减少和避免与本公司发生同业竞争。中铁二局集团有限公司保证上述承诺在本公司于国内证券交易所上市且作为本公司的股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，中铁二局集团有限公司承担因此给本公司造成的一切损失。 | 截止报告期末，股东履行了承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司报告期内无现金分红的执行情况。
中铁二局股份有限公司
法定代表人:唐志成
2011年10月28日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2011-025
中铁二局股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、特别说明
经公司第四届董事会2011年第七次会议审议批准，决定撤销《2011年度财务预算调整的议案》，本次股东大会取消对该议案的审议，公司于2011年10月21日发布《关于取消2011年第二次临时股东大会个别议案的公告》（临2011-024），除撤销《2011年度财务预算调整的议案》外,本次股东大会其他事项均未发生变化。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2011年10月27日上午9：00
（二）召开地点：成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：出席会议的股东及股东代表指定郑建中先生主持本次会议。
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会对审议议案采取现场记名投票表决方式，其中选举董事、监事的议案采取累计投票制进行表决。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表6人，代表股份756,327,535股，占公司总股本1,459,200,000股的51.83%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议按照《关于召开2011年第二次临时股东大会通知公告》和《关于取消2011年第二次临时股东大会个别议案的公告》中列明的议题进行，经与会股东逐项审议，通过了以下议案：
(一)审议通过了《第四届董事会工作报告》
表决结果：同意756,327,535股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
(二)审议通过了《第四届监事会工作报告》
表决结果：同意756,327,535股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
(三)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
1.选举唐志成先生为公司第五届董事会董事；
表决结果：同意755,919,635股，占出席会议的所有股东所持表决权99.95%。
2.选举郑建中先生为公司第五届董事会董事；
表决结果：同意755,919,635股，占出席会议的所有股东所持表决权99.95%。
3.选举邓元发先生为公司第五届董事会董事；
表决结果：同意755,919,635股，占出席会议的所有股东所持表决权99.95%。
4.选举金盛华先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意755,919,635股，占出席会议的所有股东所持表决权99.95%。
5.选举彭韶兵先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意755,919,635股，占出席会议的所有股东所持表决权99.95%。
6.选举刘广斌先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意755,919,635股，占出席会议的所有股东所持表决权99.95%。
7.选举杜剑先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意755,919,635股，占出席会议的所有股东所持表决权99.95%。
8.选举黄庆先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意755,919,635股，占出席会议的所有股东所持表决权99.95%。
按照《公司章程》的规定，上述议案采取累计投票制进行表决，对5名独立董事与董事会其他成员分别选举。
以上8名董事与公司三届十次职代会选举的职工董事方国建先生共同组成第五届董事会。
公司第五届董事会成员为：唐志成、郑建中、邓元发、方国建、金盛华、彭韶兵、刘广斌、杜剑、黄庆。
公司第五届董事会的任期自2011年8月9日至2014年8月8日止。
（四）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
1.选举郭敬辉先生为公司第五届监事会监事；
表决结果：同意755,919,635股，占出席会议的所有股东所持表决权99.95%。
2.选举王大奇先生为公司第五届监事会监事;
表决结果：同意755,919,635股，占出席会议的所有股东所持表决权99.95%。
3.选举刘恒书先生为公司第五届监事会监事。
表决结果：同意755,919,635股，占出席会议的所有股东所持表决权99.95%。
按照《公司章程》的规定，上述议案采取累计投票制进行表决。
上述3名监事与公司三届十次职代会选举的职工监事王治虎先生、杨成安先生共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会成员为：郭敬辉、王大奇、刘恒书、王治虎、杨成安。
公司第五届监事会的任期自2011年8月9日至2014年8月8日止。
（五）审议通过了《关于签署〈工程分包协议〉的预案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，由非关联关系的股东表决。
表决结果：同意2,432,186股，占出席会议的非关联关系股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
（六）审议通过了《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，由非关联关系的股东表决。
表决结果：同意2,024,286股，占出席会议的非关联关系股东所持表决权83.23%；反对407,900 股，占出席会议的非关联关系股东所持表决权16.77%；弃权0股。
五、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所
（二）律师姓名：朱玉栓、吴团结
（三）结论意见：朱玉栓、吴团结律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）中铁二局股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市天银律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十八日
附件：简历
一、唐志成先生简历
唐志成，男，1964年10月出生，桥梁与隧道工程博士、教授级高级工程师。历任铁道第二勘测设计院勘测处助工、工程师，铁道第二勘测设计院地路处副处长、公路处副处长、处长，铁道第二勘测设计院副总经济师，铁道第二勘测设计院交通设计研究院院长，铁道第二勘测设计院副院长，铁道第二勘测设计院重庆院党委第一书记，中铁二局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，中铁二局股份有限公司董事长、党委副书记。现任中铁二局集团有限公司总经理、党委副书记，中铁二局股份有限公司董事长、党委副书记。
二、郑建中先生简历
郑建中，男，1954年4月出生，大学本科、高级政工师。历任铁道兵部队战士、排长、正连职干事，铁道部第二工程局一处三段政工干事，铁道部第二工程局一处组织科、干部科干事、副科长，铁道部第二工程局一处宣传科科长，铁道部第二工程局一处昆明指挥部党委书记，铁道部第二工程局一处党委副书记、书记，中铁二局集团有限公司纪委书记、监事会主席、党委书记，中铁二局股份有限公司党委书记、副董事长。现任中铁二局集团有限公司董事长、党委副书记，中铁二局股份有限公司党委书记、副董事长。
三、邓元发先生简历
邓元发，男，1963年9月出生，工程硕士、教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局五处十五队助理工程师，铁道部第二工程局五处四川指挥部工程师，铁道部第二工程局五处南昆指挥部总工程师、工程师，铁道部第二工程局五处副总工程师、工程师，铁道部第二工程局五处副处长、工程师，铁道部第二工程局五处处长、工程师，铁道部第二工程局副局长、高级工程师，中铁二局集团有限公司副总经理、高级工程师，中铁二局股份有限公司副总经理、高级工程师，中铁二局股份有限公司总经理、教授级高级工程师。现任中铁二局集团有限公司党委书记、副董事长，中铁二局股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。
四、方国建先生简历
方国建，男，1962年3月出生，中共党员，研究生，1980年8月参加工作。曾任铁道部第二工程局团委副部长、副书记、书记，中铁二局第二工程有限公司党委书记，中铁二局集团有限公司工会副主席、主席。现任中铁二局集团有限公司工会主席、职工董事。中铁二局股份有限公司工会主席、职工董事。
五、金盛华先生简历
金盛华，男，1957年9月出生，中国民主促进会会员，1978年考入北京师范大学心理学系，先后完成学士、硕士学位，1985年研究生毕业后留校任教，历任助教、讲师，1992年破格晋升副教授，1991年至1992年留学美国，1994年获得博士学位，同年留学法国，1996年破格晋升教授，1997年晋升博士生导师，1998年至1999年在美国布法罗纽约州立大学（State University of New York at Buffalo）心理学系任10e级（Full Professor）访问教授。现任北京师范大学心理学院教授、博士研究生导师、中国心理学会常务理事兼社会心理学分会会长、中国社会心理学会副理事长、北京市社会科学联合会常委，并兼任美国国家心理健康研究院（NIMH）项目顾问、《北京师范大学学报（社会科学版）》编委、《心理科学》杂志编委、《心理学探新》杂志编委、《心理与行为研究》杂志编委等职。
六、彭韶兵先生简历
彭韶兵，男，1964年6月出生，经济学博士、教授、博士生导师，现任职于西南财经大学会计学院，担任院长。兼任中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，中国注册会计师协会教育培训委员会委员，财政部企业内控标准委员会咨询专家。
七、刘广斌先生简历
刘广斌, 男, 1964年1月出生，毕业于武汉大学法学院，获法学硕士学位。曾任四川省社会科学院法学研究所助理研究员，现任北京市中银律师事务所律师、合伙人。
八、杜剑先生的简历
杜剑，男，1969年2月出生。1991年7月西南财经大学会计专业毕业，学士学位，高级会计师，注册资产评估师，中共党员，曾任四川省国际信托投资公司财务部副经理、四川剑南春融信投资有限公司副总经理，现任光大国际租赁有限公司总经理，西南航空美盛投资顾问有限公司董事。
九、黄庆先生简历
黄庆，男，1956年12月出生，教授。1978年毕业于兰州大学理论物理专业，1981年获兰州大学理论物理硕士学位，1981年毕业留校后任教，1984年任西南交通大学副教授，1995年至今任西南交通大学教授。
十、郭敬辉先生简历
郭敬辉，男，1956年12月出生，研究生学历，高级经济师。历任铁道部第二工程局（以下简称铁二局）一处工人、宣传科干事、副科长，铁道建设报社记者，铁二局办公室秘书，铁二局房屋建设综合开发公司副总经理，铁二局、中铁二局集团有限公司办公室主任，中铁二局集团有限公司董事会秘书兼办公室主任，中铁二局集团有限公司副总经理，中铁二局集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任中铁二局集团有限公司党委副书记、纪委书记，中铁二局股份有限公司党委副书记，纪委书记、监事会主席。
十一、王大奇先生简历
王大奇，男，1969年10月出生，会计学研究生、高级会计师。历任铁二局二处见习生，铁二局财会处助理会计师，铁二局厦门工程公司财会部副科长、助会，铁二局财会处科长、会计师，中铁二局股份有限公司财会部科长、会计师，中铁二局股份有限公司财会部副总会计师、会计师，中铁二局股份有限公司财会部副部长、会计师，中铁二局第五工程有限公司总会计师、会计师，中铁八局财务会计部部长、会计师，现任中铁二局集团有限公司财务会计部部长、中铁二局集团有限公司副总会计师。
十二、刘恒书先生简历
刘恒书，男，1973年9月出生，大学本科学历，高级会计师。历任中铁二局第一工程有限公司财会部副部长、副总会计师，中铁二局股份有限公司财会部科长，中铁二局第二工程有限公司总会计师，中铁二局集团有限公司审计部副部长。现任中铁二局集团有限公司审计部部长。
十三、王治虎先生简历
王治虎，男，1954年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师，历任铁道部第二工程局党委组织部副部长、部长，中铁二局新运工程有限公司党委书记、副董事长，中铁二局第二工程有限公司党委书记、副董事长，中铁二局集团有限公司工会副主席、职工监事。现任中铁二局股份有限公司工会副主席、职工监事。
十四、杨成安先生简历
杨成安，男，1962年10月出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）第五工程处干事、会计员、助理会计师、会计师、副科长、副总会计师、总会计师，铁二局财会处副处长，中铁二局集团有限公司财会部副部长、高级会计师。现任中铁二局股份有限公司职工监事，中铁二局电务工程有限公司总会计师。
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2011-026
中铁二局股份有限公司第五届
董事会2011年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第五届董事会2011年第一次会议于2011年10月27日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由副董事长郑建中先生主持，出席会议的董事应到9人，实到董事7人，董事长唐志成先生因公出差，委托副董事长郑建中先生主持会议，并行使表决权，独立董事金盛华先生因公出差，委托独立董事杜剑先生出席会议，并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举唐志成先生为公司董事长、法定代表人的议案》
全体董事一致选举唐志成先生为公司董事长、法定代表人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举郑建中先生为公司副董事长的议案》
全体董事一致选举郑建中先生为公司副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举邓元发先生为公司副董事长的议案》
全体董事一致选举邓元发先生为公司副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》
（一）第五届董事会战略与投资决策委员会由唐志成、邓元发、彭韶兵、刘广斌、杜剑5名董事组成。唐志成任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）第五届董事会提名委员会由郑建中、金盛华、黄庆3名董事组成。金盛华任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）第五届董事会审计委员会由方国建、彭韶兵、杜剑3名公司董事组成。彭韶兵任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）第五届董事会薪酬与考核委员会由唐志成、彭韶兵、刘广斌组成。刘广斌任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任邓元发先生为公司总经理的议案》
同意聘任邓元发先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任邓爱民先生为公司董事会秘书的议案》
同意聘任邓爱民发先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司经理层成员的议案》
（一）同意聘任龙援青先生为公司副总经理、总经济师；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）同意聘任张次民先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）同意聘任林原先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）同意聘任王广钟先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）同意聘任刘剑斌先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）同意聘任王云波先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）同意聘任曾永林先生为公司副总经理、总会计师；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）同意聘任邓爱民先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）同意聘任卿三惠为公司副总经理、总工程师；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）同意聘任熊志勇为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任马文军先生为公司证券事务代表的议案》
同意聘任马文军先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于变更向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请授信的议案》
同意将公司第四届董事会2011年第六次会议决议公告的“五、《关于向建行成都铁道支行等5家银行申请授信的议案》项下的（一）同意公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请授信人民币121.8 亿元，其中，流动资金类13.95 亿元；国内贸易融资类1.85 亿元；保证业务类106 亿元。授信期限为12 个月,授信方式为信用。”（详见公司公告2011-021）变更为“同意公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请综合授信额度人民币124.8 亿元，其中，流动资金类16.95 亿元；国内贸易融资类1.85 亿元；保证业务类106 亿元。授信期限为36个月,授信方式为信用。”
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于向成都银行申请授信的议案》
同意公司向成都银行武侯支行申请综合授信额度人民币5.5亿元，授信期限为36个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于向民生银行申请授信的议案》
同意公司向中国民生银行成都分行申请综合授信额度人民币20亿元，授信期限为24个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于向建信信托申请短期贷款的议案》
同意公司向建信信托有限责任公司申请10亿元短期流动资金贷款，期限1年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《2011年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十八日
附件：简历
龙援青先生简历
龙援青，男，1962年1月出生，工学学士，研究生，高级工程师。历任铁道部第二工程局新线铁路运输处副处长、处长，中铁二局集团新运工程有限公司总经理、董事长，中铁二局集团有限公司副总经理、总经济师。现任中铁二局股份有限公司副总经理、总经济师。
张次民先生简历
张次民，男，1963年1月出生，工学硕士，高级工程师。历任铁道部第二工程局第一工程处副处长、处长，中铁二局集团有限公司副总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
林原先生简历
林原，男，1963年7月出生，工学学士，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局第一工程处副处长，中铁二局集团有限公司朔黄指挥部副指挥长、总工程师，中铁二局股份有限公司副总工程师，中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
王广钟先生简历
王广钟，男，1963年10月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）第一工程处副处长，铁二局株六指挥部常务副指挥长，铁二局第五工程处处长，中铁二局股份有限公司第五分公司总经理，中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
刘剑斌先生简历
刘剑斌，男，1965年12月出生，经济学硕士，高级工程师。历任铁道部第二工程局第五工程处副处长，中国铁路工程总公司内昆指挥部工程部部长，中铁二局集团第一工程处处长，中铁二局第一工程有限公司总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
王云波先生简历
王云波，男，1961年5月出生，工学学士，研究生，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）第二工程处副总工程师、副处长，中铁二局第二分公司总经理，中铁二局第二工程有限公司董事长、总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
曾永林先生简历
曾永林，男，1965年11月28日出生，工商管理硕士，高级会计师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）财务处决算科科长，铁二局第四工程处总会计师，中铁二局集团有限公司财务会计部部长，中铁二局股份有限公司总会计师。现任中铁二局股份有限公司副总经理、总会计师。
邓爱民先生简历
邓爱民，男，1958年4月出生，大学本科学历、哲学学士、高级政工师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）党校教员，铁二局党校副校长、常务副校长，铁二局党委宣传部部长，中铁二局股份有限公司董事会秘书、公司办公室主任、董事会办公室主任、副总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理、董事会秘书。
卿三惠先生简历
卿三惠，男，1956年2月出生，地质工程博士，教授级高级工程师。历任铁道第二勘测设计院（以下简称“铁二院”）一分院副总工程师、副院长、院长，中国铁路工程总公司设计部副部长，铁二院副总工程师，中铁二局股份有限公司总工程师。现任中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师。
熊志勇先生简历
熊志勇，男，1959年4月出生，工学学士，研究生，高级工程师。历任铁道部第二工程局机械筑路工程处处长助理、副处长、处长，中铁二局机械筑路工程有限公司董事长、总经理，中铁二局集团有限公司总经理助理、项目公司副总经理，中铁二局股份有限公司总经理助理、北京美邦亚联项目经理部经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
马文军先生简历
马文军，男，1965年12月出生，大学本科学历，政工师。历任解放军战士，二级警司，中铁二局集团建筑有限公司主任干事，助理政工师，中铁二局集团有限公司党委办公室副主任秘书，中铁二局股份有限公司董事会办公室主任秘书、副主任。现任中铁二局股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2011-027
中铁二局股份有限公司第五届
监事会2011年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第五届监事会2011年第一次会议于2011年10月27日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开。会议由监事会主席郭敬辉先生主持，出席会议的监事应到5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举郭敬辉先生为公司监事会主席的议案》
全体监事一致选举郭敬辉先生为公司监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请授信的议案》
同意将公司第四届监事会2011年第四次会议决议公告的“三、《关于向建行成都铁道支行等5家银行申请授信的议案》项下的（一）同意公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请授信人民币121.8 亿元，其中，流动资金类13.95 亿元；国内贸易融资类1.85 亿元；保证业务类106 亿元。授信期限为12 个月,授信方式为信用。”（详见公司公告2011-020）变更为“同意公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请综合授信额度人民币124.8 亿元，其中，流动资金类16.95 亿元；国内贸易融资类1.85 亿元；保证业务类106 亿元。授信期限为36个月,授信方式为信用。”
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于向成都银行申请授信的议案》
同意公司向成都银行武侯支行申请综合授信额度人民币5.5亿元，授信期限为36个月，授信方式为信用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于向民生银行申请授信的议案》
同意公司向中国民生银行成都分行申请综合授信额度人民币20亿元，授信期限为24个月，授信方式为信用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于向建信信托申请短期贷款的议案》
同意公司向建信信托有限责任公司申请10亿元短期流动资金贷款，期限1年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2011年第三季度报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二〇一一年十月二十八日
中铁二局股份有限公司
2011年第三季度报告