股票代码：002023  股票简称：海特高新   公告编号：2011-037

  四川海特高新技术股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2011年10月28日四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司副董事长王万和先生提交的书面辞职报告。王万和先生因身体健康原因请求辞去所担任的公司副董事长和董事职务。上述辞职报告自2011年10月28日送达公司董事会时生效。辞职后，王万和先生将不在公司担任任何职务。

  公司董事会对王万和先生在董事会任职期间的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  四川海特高新技术股份有限公司董事会

  2011年10月29日