证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2011-042
浙报传媒集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 重要内容提示
本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。
本次会议共有8项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。
二、 会议召开情况
1、会议时间：2011年10月28日上午09：00
2、会议地点：金沙江路1995号上海雅薇时尚酒店
3、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
4、召集人：浙报传媒集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长高海浩先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。
三、会议出席情况
浙报传媒集团股份有限公司总股本为429,733,729股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计8人，代表股份326,458,268股，占公司有表决权股份总数的75.97%。
四、 议案审议情况
会议审议并以记名方式通过了如下决议：
1、审议《关于修改章程的议案》
公司已完成资产重组并恢复上市，公司控股权、经营业务等基本情况已发生重大变更。为真实反映公司基本状况，公司对公司章程进行相应修改，公司章程修改说明见附件。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 326,458,268 | 326,458,268 | 0 | 0 | 100% |
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
公司对《股东大会议事规则》进行相应修改，修改后的《股东大会议事规则》见附件。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 326,458,268 | 326,458,268 | 0 | 0 | 100% |
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
公司对《董事会议事规则》进行相应修改，修改后的《董事会议事规则》见附件。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 326,458,268 | 326,458,268 | 0 | 0 | 100% |
4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
公司对《监事会议事规则》进行相应修改，修改后的《监事会议事规则》见附件。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 326,458,268 | 326,458,268 | 0 | 0 | 100% |
5、审议《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
公司对《独立董事工作细则》进行相应修改，修改后的《独立董事工作细则》见附件。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 326,458,268 | 326,458,268 | 0 | 0 | 100% |
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
为保证公司独立董事更有效地行使职权，公司将独立董事津贴标准由5万元/年（含个人所得税）调整为8万元/年（含个人所得税），新的独立董事津贴标准从第六届董事会独立董事任职时开始执行。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 326,458,268 | 326,458,268 | 0 | 0 | 100% |
7、审议《关于变更公司注册地址及办公地址的议案》
公司对公司注册地址及办公地址进行变更，变更后的公司注册地址为浙江省杭州市体育场路178号，公司办公地址为：浙江省杭州市体育场路178号 浙报产业大厦。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 326,458,268 | 326,458,268 | 0 | 0 | 100% |
8、审议《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于公司已恢复上市，公司注册地和办公地址即将变更到浙江省杭州市，决定转聘天健会计师事务所有限公司负责本公司2011年度的审计工作，审计费用为90万元人民币。
天健会计师事务所有限公司（以下简称天健），成立于1983年12月，是全国性专业会计中介服务机构。2010年根据中国注册会计师协会排序，位列全国内资所第四。现有从业人员2200余人，注册会计师800余人，公司注册地和总部设在杭州，并在北京、上海、深圳、广东、香港、台湾等地设有执业机构。
天健拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、证券期货相关的资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等20多项执业资格，拥有20多年的执业经验和服务能力。截至2010年12月底，拥有包括省内外A股、B股、H股上市公司、大型国企、外商投资企业等在内的固定客户2000多家，并为200余家企业担任常年会计顾问；拥有上市公司客户160多家。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 326,458,268 | 326,458,268 | 0 | 0 | 100% |
本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。国浩律师集团(上海)事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2011年10月28日