证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2011-046

  安徽省司尔特肥业股份有限公司

  关于内控规则落实情况整改完成公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》对公司内部控制展开自查， 2011年9月29日公司第二届董事会第四次临时董事会会议审议通过了《内部控制规则落实情况及整改计划》的议案（详情见2011年9月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司针对《内部控制规则落实情况及整改计划》中存在的问题及时进行了整改，完成情况如下：

  存在的问题：上市后6个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署了《委托代办股份转让协议》。

  整改完成情况：经公司第二届董事会第十二次会议审议，同意聘请宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）担任代办股份转让主办券商，与宏源证券签订《委托代办股份转让协议》。如果未来公司股票出现被终止上市的情形，则由宏源证券代办我公司股票转让的各项工作。公司已于2011年10月28日与宏源证券签署了《委托代办股份转让协议书》。

  至此，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已如期完成整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

  特此公告

  安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

  2011 年 10 月 31日