证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2011—29号

  上海申华控股股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会今日收到程伟先生提交的辞职函，提出因个人工作原因辞去公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务，公司董事会同意接受其辞呈。根据《公司章程》规定，该辞职即日起生效。董事会谨此向程伟先生在任职公司独立董事及董事会下属战略委员会、提名委员会委员期间为公司所做的贡献深表感谢。

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2011年10月31日