证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2011-045

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  关于控股子公司上海金农生物技术有限公司完成注销的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）的控股子公司上海金农生物技术有限公司（以下简称“上海金农生物”） 近日收到上海市工商行政管理局金山分局于2011年10月出具的《准予注销登记通知书》（编号：NO.2800000120111014015），核准上海金农生物予以注销。日前，相关注销登记手续已经办理完毕。

  一、会议审议基本情况

  根据经营战略调整的需要，为节约资源，减少核算单位，提高管理效率和运作效率；同时公司位于上海的全资子公司上海成农饲料有限公司（以下简称“上海成农”）已对原设备进行技术改造和升级，产能由原来的年产5万吨扩充至 10万吨，基本上可以满足华东地区的市场供应需求，基于以上考虑公司决定注销上海金农生物。《关于注销控股子公司上海金农生物技术有限公司的议案》已经公司2011 年7月26日召开的第二届董事会第三次（临时）会议审议通过。

  详见2011年7月28《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第三次（临时）会议决议公告》及《关于注销控股子公司上海金农生物技术有限公司的公告》。

  二、上海金农生物工商注册基本情况

  上海金农生物是公司的控股子公司，是由公司与全资子公司上海成农于2009年 11月18日共同出资设立，公司持有 95%的股权，上海成农持有 5%的股权，注册资本为 2000万元，实收资本500万元，属于有限责任公司（国内合资），注册地址为：上海市金山区枫泾镇环东一楼65弄2号,经营范围为：从事饲料领域的技术开发、技术咨询、技术转让、饲料（不含添加剂预混合饲料）生产，饲料销售，从事货物进出口业务（企业经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

  三、上海金农生物财务状况及影响

  由于上海金农生物自成立以来未产生营业收入，未对公司的整体经营业绩作出贡献，亦无对外债务，故注销上海金农生物对公司合并报表范围及对公司的主业业务收入和利润的影响甚微。其详细情况待会计师事务所对金新农进行年度审计后在2011年年度财务报告中一并披露。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  二〇一一年十月三十一日

  证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2011-046

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  关于内部控制规则落实情况整改完成公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市证券交易所中小企业板证券上市协议》等规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，对公司内部控制规则实施情况进行了认真自查，并经公司2011年9月20日第二届董事会第五次（临时）会议审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的整改计划》。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司已经公告的《内部控制规则落实情况自查表》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的整改计划》。

  截至2011年10月31日，公司已经针对《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的整改计划》中存在的问题，完成了整改，具体如下：

  一、建立《融资管理制度》

  整改完成情况：公司按照最新法律法规及公司的实际情况，已经于2011年10月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《融资管理制度》。

  二、签订《委托代办股份转让协议》

  整改完成情况：公司已于2011年10月31光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。

  目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已经完成整改，公司将继续完善内部控制和公司治理建设，不断提高公司治理水平。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二○一一年十月三十一日