证券代码：600698 （A股） 900946 （B股）

  证券简称：*ST轻骑 （A股） *ST轻骑B（B股）

  编号：临2011-034

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

  二、会议通知、召开和出席情况：

  济南轻骑摩托车股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年10月13日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等在《上海证券报》和《香港商报》发布会议通知。

  2011年10月31日上午9:00，公司2011年第三次临时股东大会在公司1号会议室召开，出席大会的股东代表共有10人，有限售条件的流通股股东代表1人，无限售条件的流通股股东代表9人。出席大会的有限售条件的流通股股东代表股份数为30547.4988万股，占公司总股本97181.744万股的31.43%，无限售条件的流通股股东代表股份数为204.571万股，占公司总股本97181.744万股的0.21%。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事栾健先生主持。

  三、提案审议情况：

  出席本次会议的股东对会议提案进行了审议，并以记名投票方式表决通过了以下议案：

  1、《关于对公司全资子公司—济南轻骑摩托车有限公司增资的报告》。

  30752.0698万股赞成，其中有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股204.571万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

  2、《关于提请股东大会授权公司经营层全权办理轻骑有限增资相关事项的报告》

  30752.0698万股赞成，其中有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股204.571万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

  3、《关于改选部分董事会成员的报告》。

  同意选举刘波先生为公司第六届董事会董事；

  30752.0698万股赞成，其中有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股204.571万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

  同意选举刘利先生为公司第六届董事会董事；

  30752.0698万股赞成，其中有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股204.571万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

  在股东大会召开前，上海证券交易所未对上述候选人的任职资格提出异议。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由山东誉实律师事务所李相杰律师、时英律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序及通过的决议等均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。详细内容请登陆上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn查阅。

  五、备查文件

  1、济南轻骑摩托车股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2、济南轻骑摩托车股份有限公司2011年第三次临时股东大会记录；

  3、山东誉实律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司2011年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  2011年11月1日

  证券代码：600698（A股） 900946（B股）

  证券简称：*ST轻骑（A股） *ST轻骑B（B股）

  编号：临2011-035

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  济南轻骑摩托车股份有限公司第六届第二十二次董事会会议于2011年10月13日发出通知，2011年10月31日下午2:00在公司1号会议室召开。应到董事9名，实到9名。会议由董事刘波先生主持。会议通知、召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

  全体董事包括独立董事一致审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

  同意选举刘波先生为公司董事长。

  与会董事9人，9票同意，0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于改选公司董事会专业委员会成员的议案》。

  1、根据本公司章程和董事会发展规划委员会议事规则的规定，董事会提名董事刘波先生任董事会发展规划委员会主任委员，董事栾健先生、独立董事陈箭先生任委员。

  2、根据本公司章程和董事会审计委员会实施细则的规定，董事会提名独立董事李传杰先生任董事会审计委员会主任委员，董事刘波先生、董事栾健先生、董事隋玉铭先生、独立董事陈箭先生任委员。

  3、根据本公司章程和董事会提名委员会实施细则的规定，董事会提名独立董事郭忠文先生任董事会提名委员会主任委员，董事刘波先生、董事刘利先生、独立董事陈箭先生、李传杰先生任委员。

  4、根据本公司章程和董事会薪酬与考核委员会实施细则的规定，董事会提名独立董事陈箭先生任董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事刘波先生、董事栾健先生、独立董事郭忠文先生、李传杰先生任委员。

  与会董事9人，9票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  济南轻骑摩托车股份有限公司董事会

  2011年11月1日