证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临2011-022
信雅达系统工程股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2011 年10 月31日下午14:30
2、网络投票时间：2011 年10月31日9:30-15:00
（二）现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3788号龙禧大酒店会议厅
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：郭华强
（六）本次会议通知及相关文件分别刊登在2011 年10月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（（一）参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计23名，其所持有表决权的股份总数为77941380股，占公司股份总数的40.06%；
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共8名，所持有公司有表决权的股份数为77510280股，占公司股份总数的39.84%；其中，委托独立董事投票的股东共计0名，所持有公司有表决权的股份数为0 股。
2、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共15名，所持有公司有表决权的股份数为431100股，占公司股份总数的0.22%。
（二）公司董事、监事、部分高管人员以及独立财务顾问、法律顾问列席了现场会议。
三、提案表决情况
1、审议通过了《信雅达系统工程股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
提案表决情况如下：
1.1 激励对象的确定依据和范围
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 77941380 | 77653880 | 99.63 | 287300 | 0.37 | 200 | 0.00 |
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 77941380 | 77653880 | 99.63 | 287300 | 0.37 | 200 | 0.00 |
1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 77941380 | 77653880 | 99.63 | 287300 | 0.37 | 200 | 0.00 |
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 77941380 | 77653880 | 99.63 | 287300 | 0.37 | 200 | 0.00 |
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 77941380 | 77653880 | 99.63 | 287300 | 0.37 | 200 | 0.00 |
1.6 限制性股票的授予条件和程序
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 77941380 | 77653880 | 99.63 | 287300 | 0.37 | 200 | 0.00 |
1.7 限制性股票的解锁条件和程序
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 77941380 | 77653880 | 99.63 | 287300 | 0.37 | 200 | 0.00 |
1.8 公司与激励对象的权利和义务
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 77941380 | 77653880 | 99.63 | 287300 | 0.37 | 200 | 0.00 |
1.9 激励计划的变更和终止
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 77941380 | 77653880 | 99.63 | 287300 | 0.37 | 200 | 0.00 |
1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 77941380 | 77653880 | 99.63 | 287300 | 0.37 | 200 | 0.00 |
2、审议通过了《信雅达系统工程股份有限公司A 股限制性股票激励计划实施考核办法（草案修订稿）》。
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 77941380 | 77652980 | 99.63 | 287300 | 0.37 | 1100 | 0.00 |
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 77941380 | 77652980 | 99.63 | 287300 | 0.37 | 1100 | 0.00 |
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师、吕晓红律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，表决结果合法、有效。
备查文件：
1、信雅达系统工程股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2011年10月31日