证券代码：600077 证券简称：百科集团 公告编号：临2011-025

  辽宁百科集团(控股)股份有限公司

  关于董事马震洪辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到董事马震洪先生的书面辞职报告，马震洪先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会接受马震洪先生的辞职申请，公司董事会自收到辞职申请之日起辞职即时生效，马震洪先生辞职后不在本公司担任其他职务。

  特此公告

  辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事会

  2011年11月1日

  证券代码：600077 证券简称：百科集团 公告编号：临2011-026

  辽宁百科集团(控股)股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2011年10月21 日以传真或电子邮件方式发出通知，于2011年11月1日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事6名，实际参加表决董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经全体董事审议，一致通过了如下决议:

  一、审议通过聘任汪萍女士为公司总裁，俞建午董事长不再兼任总裁职务；

  二、审议通过聘任汪庆华先生、程戈先生、戴克强先生为公司副总裁；

  三、审议通过聘任陈振宁先生为公司财务负责人

  四、审议通过聘任龚睿先生为公司董事会秘书。

  五、审议通过推荐龚睿先生为第七届董事会董事侯选人，该事项尚需提交公司临时股

  东大会审议。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

  特此公告

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司董事会

  2011年11月1日

  附件一：

  1、汪萍，女，1967 年出生，理学硕士，高级会计师。历任杭州宋都房地产集团有限公司部门经理、总监、总裁助理、宋都集团副总裁，辽宁百科集团（控股）股份有限公司董事会秘书、财务负责人、副总裁。具有多年的战略组织、财务投融资、人力资源管理等经验。

  2、汪庆华，男，1970年出生，浙江大学MBA，高级经济师，历任合肥宋都房地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总经理、宋都集团总裁助理，副总裁。

  3、程戈，男，1971年出生，毕业于浙江大学，学士学位，工程师。曾先后在南都房产集团、浙江郡原地产股份有限公司、万科企业股份有限公司任职，任杭州宋都房地产集团有限公司副总裁。

  4、戴克强，男，1969年出生，毕业于浙江工业大学，本科学历，高级工程师。历任杭州宋都房地产有限公司副总经理，杭州宋都房地产集团有限公司工程总监，集团总裁助理，副总裁。

  5、陈振宁，男，1976 年出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，经济师、高级会计师。历任杭州宋都房地产开发有限公司财务部经理，杭州宋都房地产集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理，财务部副总监，辽宁百科集团（控股）股份有限公司财务经理。

  6、龚睿先生，男，1978 年出生，毕业于江西财经大学，本科学历，注册会计师。历任杭州宋都房地产集团有限公司财务部副经理，投资发展部经理、副总监，证券投资部总监。

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司

  关于选举公司董事、聘任高管人员的独立

  董事意见

  根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第十六次会议的相关事项发表独立意见如下：

  1、公司相关高级管理人员的提名、董事候选人的推选符合相关法律、法规和公司章程所规定的程序和要求；

  2、公司相关高级管理人员的提名、董事候选人的推选符合相关法律、法规和公司章程所规定的任职条件和要求；

  3、公司相关高级管理人员的聘任、董事候选人的推选符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。

  4、同意聘任汪萍女士为公司总裁、汪庆华先生、程戈先生、戴克强先生为公司副总裁，陈振宁先生为公司财务负责人、龚睿先生为董事会秘书并推选为第七届董事会董事候选人。

  独立董事签名：

  彭政纲 苏锡嘉 吴勇敏

  2011年11月1日