股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：2011-036

  腾达建设集团股份有限公司

  关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

●现场会议召开时间：2011年11月8日（星期二） 上午9：30

●网络投票时间：2011年11月8日（星期二）

上午9：30—11：30 下午13：00—15：00

●股权登记日：2011年11月3日（星期四）

本公司已于2011年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证

券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上发布了《腾达建设集团股份有限公司第六届董事会2011年第六次临时会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式

的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118 号）的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间：2011年11月8日（星期二） 上午9：30

网络投票时间：2011年11月8日（星期二）

上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

二、现场会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒

店三楼会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

四、会议审议议案

1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

2、《关于修改公司章程部分条款的议案》

3、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

五、网络投票的操作流程

1、投票流程：

（1）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738512	腾达投票	3

（2）表决议案

序 号	表 决 议 案		对应的申报价格
1	《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》		1元
2	《关于修改公司章程部分条款的议案》		2元
3	《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》		3元
(3)表决意见
表决意见种类		对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

2、投票注意事项

（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

七、会议出席对象

1、2011年11月3日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司法律顾问。

八、现场会议登记事项

1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

4、2011年11月4日（星期五）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。

邮政编码：318050 联 系 人：杨九如

联系电话：0576-82522527 传 真：0576-82522555

5、其他事宜

（1）、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；

（2）、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2011年11月1日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我本人/单位出席腾达建设集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2	《关于修改公司章程部分条款的议案》
3	《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户： 授权时间：