第六届董事会第二十二次会议决议公告
暨2011年第一次临时股东大会会议通知
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2011-023号
中珠控股股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
暨2011年第一次临时股东大会会议通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2011年11月1日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司盘锦弘盛向辽宁中珠借款的关联交易议案》
盘锦弘盛房地产开发有限公司系中珠控股股份有限公司控股子公司，公司持有70%股份，为补充盘锦弘盛营运资金，盘锦弘盛拟以拥有的盘国用2011第300028号位于盘锦市双台子区铁东街道地块做抵押（使用权面积114893.8平米），向辽宁中珠房地产开发有限公司借款人民币7000万元，资金借款费率与中国人民银行同期贷款利率相同。详见《中珠控股控股子公司盘锦弘盛向辽宁中珠关联借款公告》公告编号2011-025。
上市公司中珠控股股份有限公司大股东与辽宁中珠房地产开发有限公司控股股东均为珠海中珠股份有限公司，且属同一实际控制人。因此本次交易为关联交易，关联董事陈德全先生、李勇军先生、陈小峥先生、罗淑女士回避表决。
该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会进行审议。
表决结果：关联董事回避表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于为控股子公司潜江制药续贷提供担保的议案》
根据中珠控股股份有限公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司生产经营需要，潜江制药拟向中国光大银行武汉青山支行提出流动资金3000万元续贷的申请，期限一年，中珠控股公司为该笔借款提供担保。详见《中珠控股关于为控股子公司潜江制药续贷提供担保的公告》公告编号2011-026。
潜江制药为本公司的控股子公司，本公司应支持其经营与发展，本次为该公司流动资金续贷提供担保，有助于该公司解决生产经营所需的流动资金。
截至目前，公司累计已对外担保总额为6.615 亿元人民币。该担保额度已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2010年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会会议的议案》
根据《公司章程》的规定，公司拟于2011年 11月 18 日召开2011年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
1、会议时间：2011年11月 18 日上午9：30时
2、会议地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室
3、会议内容：
一、审议《关于控股子公司盘锦弘盛向辽宁中珠借款的关联交易议案》；
4、会议出席对象：
1）、2011年 11 月 16 日下午15时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2）、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
3）、因故不能出席会议的股东可委托代表出席，关联股东回避表决。
5、会议登记办法：
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2011年 11 月 17日（上午8：30-下午5：00）
登记地点：本公司董事会办公室
（3）其他事项：
公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园28号
联系人： 陈小峥 李伟
联系电话：027-59409631, 59409632
传 真：027-59409631
E-mail： zzkg_stock@126.com
（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一一年十一月二日
附件一:
中珠控股股份有限公司
2011年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人
（股东帐户： ，持股数量： ）出席2011年11月18日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室召开的公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 《关于控股子公司盘锦弘盛向辽宁中珠借款的关联交易议案》 | |||
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2011-024号
中珠控股股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第六届监事会第十次会议于2011年11月1日召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司盘锦弘盛向辽宁中珠借款的关联交易议案》
公司监事会成员对公司董事会第六届第二十二次会议召开和投票进行了监督，现提出如下审核意见：
1、本次关联交易议案投票关联董事已回避表决，召开和表决程序合法。
2、本次关联交易有利于补充控股子公司盘锦弘盛房地产开发有限公司营运资金，保证该公司正常的生产经营，没有损害公司和中小股东利益的情况发生。
3、本次关联交易在董事会表决后提交公司2011年第一次临时股东大会审议，符合相关规定。
经与会监事表决：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中珠控股股份有限公司监事会
二〇一一年十一月二日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2011-025号
中珠控股股份有限公司
控股子公司盘锦弘盛向辽宁中珠借款
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：盘锦弘盛拟以拥有的盘国用2011第300028号位于盘锦市双台子区铁东街道地块做抵押（使用权面积114893.8平米），向辽宁中珠房地产开发有限公司借款人民币7000万元，资金借款费率与中国人民银行同期贷款利率相同。
● 关联交易：上市公司中珠控股股份有限公司大股东与辽宁中珠房地产开发有限公司控股股东均为珠海中珠股份有限公司，且属同一实际控制人，因此本次交易为关联交易。
● 回避表决：关联董事陈德全先生、李勇军先生、陈小峥先生、罗淑女士回避表决。
● 关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：此项借款可以补充控股子公司盘锦弘盛营运资金，保证该公司正常的生产经营。
一、关联交易概述
公司控股子公司盘锦弘盛房地产开发有限公司与珠海中珠股份有限公司控股子公司辽宁中珠房地产开发有限公司签署《借款协议》，盘锦弘盛向辽宁中珠借款人民币7000万元整，用于补充该公司营运资金，盘锦弘盛用拥有的盘国用2011第300028号位于盘锦市双台子区铁东街道地块做抵押（使用权面积114893.8平米）。
1、公司第六届董事会第二十二次会议在关联董事回避表决的情况下通过了《关于控股子公司盘锦弘盛向辽宁中珠借款的关联交易议案》，公司独立董事认为本次关联交易有利于补充控股子公司盘锦弘盛营运资金，保证该公司正常的生产经营，对上市公司持续经营能力及损益状况无不利影响，不存在损害公司及公司中小股东利益的行为。
2、上市公司中珠控股股份有限公司大股东与辽宁中珠房地产开发有限公司控股股东均为珠海中珠股份有限公司，且属同一实际控制人。因此本次交易为关联交易，关联董事陈德全先生、李勇军先生、陈小峥先生、罗淑女士回避了本议案的表决，其他非关联董事表决通过该议案。
二、关联方介绍
公司名称：辽宁中珠房地产开发有限公司
住所：盘锦市双台子区双兴路有限电视大厦二楼
法定代表人：符雄
注册资本：柒千万美元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：房地产开发与经营、物业管理。公司开发项目地址位于：盘锦市城区东北路，西起沟海铁路，东至环城东路，南至小柳河、双台子河右岸堤，北至双绕河南街，占地9000亩。（凭资质证书经营）
关联关系：辽宁中珠房地产开发有限公司控股股东与本公司大股东为同一法人，且属同一实际控制人。
三、关联交易的主要内容
1、公司控股子公司盘锦弘盛与辽宁中珠签署《借款协议》，盘锦弘盛向辽宁中珠借款人民币7000万元，用于该公司补充营运资金。
2、借款期限一年，借款利率按照中国人民银行同期贷款利率执行。
四、本关联交易的目的和对公司的影响
因银行对房地产公司的贷款不断缩减，导致公司营运资金紧张，本次借款主要是为保证公司的正常生产经营需要。本次关联交易对公司生产经营和财务状况无不利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事参加了本次董事会的表决，并签署了独立董事意见，认为：
（一）公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联借款事项属于关联交易，公司董事会在审议议案时关联董事陈德全先生、李勇军先生、陈小峥先生、罗淑女士回避表决，由非关联董事进行表决，履行了法定程序。
（二）本次关联交易有利于补充控股子公司盘锦弘盛营运资金，保证该公司正常的生产经营，对上市公司持续经营能力及损益状况无不利影响，不存在损害公司及公司中小股东利益的行为。
公司独立董事同意该关联借款事项，并同意在通过公司董事会审议后提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第二十二次会议决议。公告编号2011-023。
2、本公司第六届监事会第十次会议决议。公告编号2011-024。
3、盘锦弘盛与辽宁中珠签订的《借款协议》。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二Ｏ一一年十一月二日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2011-026
中珠控股股份有限公司
关于为控股子公司潜江制药续贷提供担保的
公 告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：湖北潜江制药股份有限公司（下简称“潜江制药”）
● 本次担保金额及为其担保累计金额： 本次担保金额为0.3亿元人民币，为其担保累计金额1.59亿元人民币。
● 本次担保没有反担保。
● 截至目前公司对外担保累计数量：6.615亿元人民币。
● 截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据湖北潜江制药股份有限公司的生产经营需要，潜江制药拟向中国光大银行武汉青山支行提出流动资金3000万元续贷的申请，期限一年，中珠控股股份有限公司为该笔借款提供担保。潜江制药系中珠控股控股子公司，公司持有92.5%的股份，该借款担保额度已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2010年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖北潜江制药股份有限公司
住所：潜江市园林办事处章华南路特1号
法定代表人：陈旭
注册资本：2亿元
企业类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目：原料药（利巴韦林、阿昔洛韦、托吡卡胺、色甘酸钠、盐酸萘甲唑林、门冬氨酸洛美沙星、加替沙星、萘哌地尔、聚乙烯醇、甲磺酸加贝酯）、冻干粉针剂（I车间II车间）、小容量注射剂（含激素类、第二类精神药品：盐酸曲马多注射液）、粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、栓剂、酊剂（外用）、搽剂、灌肠剂、涂剂生产、销售。（药品生产许可证有效期至 2015年 12 月 31 日止）。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发、物业管理。
截止2010 年12 月31 日，潜江制药总资产为351,435,971.81 元，负债总额为146,153,646.58 元，净资产为205,282,325.23 元，净利润4,783,109.25 元。
关联关系：潜江制药为本公司控股子公司，目前公司持有该公司92.5%股权。
三、担保的主要内容
湖北潜江制药股份有限公司拟向中国光大银行武汉青山支行提出流动资金3000万元续贷的申请，期限一年，中珠控股股份有限公司为该笔贷款提供担保。
四、审议情况
2011年11月1日，公司以通讯表决方式召开董事会第六届第二十二次会议，审议通过《关于为控股子公司潜江制药续贷提供担保的议案》。
该担保额度已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2010年年度股东大会审议通过。
中珠控股股份有限公司作为湖北潜江制药股份有限公司的控股股东，为支持其经营与发展，本次为潜江制药流动资金贷款提供担保，有助于潜江制药获得生产经营所需的流动资金。同时对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 6.615 亿元人民币，占公司 2010 年 12月 31 日经审计总资产31.14%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第二十二次会议决议。
2、湖北潜江制药股份有限公司营业执照复印件。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二Ｏ一一年十一月二日