证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2011-临011

  株洲千金药业股份有限公司第六届

  董事会第十八次会议决议暨召开公司2011年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  二O一一年十月三十一日，公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第十八次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

  一、《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

  同意提名江端预先生、王琼瑶先生、廖铁生先生、周富强先生、谢超先生、徐迅先生为本公司第七届董事会董事候选人。

  同意提名邓超先生、张少球先生、尤昭玲女士为本公司第七届董事会独立董事候选人。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  公司现任独立董事王国顺先生、邓超先生、张少球先生对本次董事候选人提名均发表了同意意见。

  董事候选人简历见附件1。

  二、《关于公司第七届董、监事津贴的议案》

  公司第七届董事、监事的津贴标准（含税）为：

  董事津贴为2万元/年；独立董事津贴为6万元/年；监事津贴为1万元/年。

  在公司任职的董、监事，不领取津贴。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  上述一、二项议案将提交公司2011年第一次临时股东大会选举批准。

  三、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  定于2011年11月18日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  （一）、会议议程：

  1、审议董事会提交的《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。

  2、审议监事会提交的《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

  3、审议董事会提交的《关于公司第七届董、监事津贴的议案》

  （二）、会议时间及地点：

  会议时间：2011年 11月 18日上午9：00。

  会议地点：公司会议室

  （三）、出席会议人员：

  1、截止2011年 11月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘任的证券事务律师。

  （四）、会议登记办法：

  1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书办理登记手续；

  2、个人股股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人股东帐户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

  3、登记时间及地点：2011年11月17日上午9：30－11：30，下午13：30—16：30在公司三楼证券部进行登记。

  （五）、其他事项：

  1、本次会期半天，与会人员交通、食宿自理；

  2、联系人：丁先生、黎小姐；

  3、联系电话：0731－22496088  传真：0731－22496088；

  4、公司地址：株洲市荷塘区金钩山路15号。

  特此公告。

  株洲千金药业股份有限公司董事会 

  2011年11月1日  

  附件1：公司第七届董事会董事候选人简历

  1、江端预：男，1962年5月出生，本科学历，经济师，中共党员。1982年9月至1985年9月，在株洲市桥梁厂工作；1985年9月至1987年12月，在共青团株洲市委宣传部工作，任副部长；1988年1月至1990年1月，在共青团中央组织部工作，任主任科员；1990年2月至1996年9月，在株洲市委组织部工作，任副科长；1996年9月至1997年10月，在株洲市商业银行筹备组工作，任筹备办副主任；1997年10月至2009年4月，在株洲市商业银行工作，历任党委副书记、党委书记，兼任监事长、纪委书记；2009年5月起在千金药业工作，任党委书记。2009年7月至2010年4月担任公司副董事长。2010年4月起担任公司董事长。

  2、王琼瑶：男，1959年10月出生，大专学历，高级工程师。1980年8月至1985年9月在浏阳市淳口中学任教；1985年9月至1987年6月在长沙教师进修学院学习；1987年7月进入株洲湘江制药厂，历任工艺员、技术员、科研所所长、副厂长；1998年1月至2010年5月担任湖南千金湘江药业股份有限公司总经理；2010年5月至2010年底担任湖南千金湘江药业股份有限公司董事长。2010年8月至今担任千金药业总经理一职。

  3、廖铁生：男，1947年11月出生，本科学历，工程师，中共党员，1970年8月至1985年4月在株洲化工厂工作，历任班长、技术员、车间副主任、生产科副科长、厂长助理；1985年5月至1992年3 月任株洲市经委主任、党组书记；1992年3月至2002年4 月任株洲市人民政府副市长；2002年4月至2003年4月任中共株洲市委常委；2003年4月至2005年12月任中共株洲市委副书记；2005年12月至2008年4月任株洲市政府巡视员；2008年4月退休。

  4、周富强：男，1965年9月出生，本科学历，会计师，中共党员。1985年7月至2009年11月在株洲市财政局工作，历任科员、综合计划科副科长、政工科科长、社会保障科科长、副调研员；2009年11月起任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务总监。

  5、谢超：男，1966年1月出生，硕士。现任涌金集团总裁。曾任博时基金管理有限公司研究部副总经理、基金管理部总经理，金信研究管理有限公司副总经理、金信信托投资有限公司副总经理，国金证券有限责任公司副总经理，涌金集团副总裁。

  6、徐迅：男，1956年6月出生，金融学硕士。1990年至1993年，担任首都经济信息报编辑及记者；1993年担任北京华人广告公司总经理；1994年11月至2000年2月，担任中国证券报副总经理；2000年3月至2002年3月担任北京知金科技投资有限公司副总经理，2002年3月至2006年担任涌金集团北京管理总部总经理；2007年起担任北京知金科技投资有限公司总经理，现担任涌金集团副总裁。

  7、邓超：男，1965年10月出生，管理学博士学位。1991年3月起在中南大学任教，历任讲师、副教授、博士生导师。2004年3月至2005年3月，担任英国布莱顿大学商学院访问学者。曾入选湖南省优秀青年骨干教师、湖南省社会科学青年专家“百人工程”计划。现任中南大学商学院金融系主任、中南大学金融创新中心副主任、湖南金融学会副秘书长。主要研究、教学领域为国际金融、企业投融资分析、金融工程方向等。

  8、张少球：男，1966年1月出生，研究生学历，注册会计师。1985年至1993年，南县财政局工作，1994年至1999年，任广东中汇会计师事务所副所长，2000年至2005年，任益阳财苑会计师事务所主任会计师，2006年至今，任湖南财苑会计师事务所有限公司主任会计师，湖南省注册会计师协会理事。

  9、尤昭玲：女，1949年5月出生，中医妇科教授，博士生导师。享受国务院政府特殊津贴专家，国家第四批名中医继承指导老师，国家首席健康科普专家，国家中医药管理局重点学科中医妇科学学术带头人，曾任湖南中医药大学校长。现任中华中医药学会常务理事、妇科分会会长；世界中医药联合会妇科分会常务副会长；中国中西医结合学会常务理事；湖南省科协副主席、湖南省中西医结合学会副会长、湖南省医师协会副会长。

  附件2股东授权委托书

  兹全权委托    先生/女士（身份证号码：       ）代表本单位/个人出席株洲千金药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  股东证券帐户卡：     持股数：    股东身份证号码：    

  委托人签名：    受托人签名：   受托人身份证号码：       

  委托日期：   年   月   日

  证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2011--临012

  株洲千金药业股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二O一一年十月三十一日，公司第六届监事会第十二次会议以通讯方式在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张顺利女士主持。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

  审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

  同意提名沈健斌先生、杨利华先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

  股东代表监事候选人在提交2011年第一次临时股东大会审议批准后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

  特此公告。

  株洲千金药业股份有限公司

  监事会

  2011年11月1日

  附：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历：

  1、沈健斌，男，1963年5月出生，工商管理硕士。1979年12月至1984年7月任湖南省株洲化工厂会计，1984年7月至1992年7月任株洲市计划委员会经济信息中心副主任，1992年7月至2003年12月任中共株洲市委组织部副科长、科长，2003年12月至2009年11月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理，2009年11月起任该公司监事会主席。

  2、杨利华，男，1981年10月出生，硕士。清华大学法学院法学硕士。现任涌金集团法律部经理。