第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2011-013
天津广宇发展股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第八次会议于2011年10月26日发出通知，并于2011年10月31日在北京西单国际大厦八楼会议室召开。会议应到董事八名, 实到董事八名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事刘宇先生主持。审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于增补公司董事的议案：
公司接控股股东山东鲁能集团有限公司《关于推荐天津广宇发展股份有限公司董事的函》，经董事会提名委员会审议，同意增补王志华先生为董事候选人（简历附后）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2、审议通过关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案：
公司定于2011年11月17日上午10:30，在天津泰达国际会馆会议室召开2011年第一次临时股东大会（相关议题详见当日公告）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
注：上述第一项须经公司股东大会审议通过。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2011年11月2日
附：董事候选人简历
王志华 男 1959 年8月出生 汉族 中共党员 博士学位 教授。
主要工作经历：
2005年01月-2005年12月 山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理
2005年12月-2010年08月 山东鲁能集团有限公司副总经济师、天津广宇发展股份有限公司董事
2010年8月-2011年10月 山东鲁能集团有限公司副总经济师、天津广宇发展股份有限公司监事会主席
王志华先生现就职于本公司控股股东山东鲁能集团有限公司，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2011-014
天津广宇发展股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司第七届监事会第八次会议于2011年10月26日发出通知，并于2011年10月31日在北京西单国际大厦八楼召开第七届监事会第八次会议，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王志华先生主持，审议通过了关于增补公司监事的议案，同意增补邓乃平先生为公司监事候选人（简历附后）。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
该议案须经公司股东大会审议通过。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
监事会
2011年11月2日
附监事候选人简历
邓乃平 男 1957年2月生 中共党员 中专 助理会计师
主要工作经历：
2003年02月-2009年03月 山东鲁能集团有限公司财务部副总经理
2009年03月-2010年06月 山东鲁能集团有限公司财务部代主任
2010年06月- 至今 山东鲁能集团有限公司财务部主任
邓乃平先生现就职于本公司控股股东山东鲁能集团有限公司，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2011-015
天津广宇发展股份有限公司关于召开
2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议名称：2011年第一次临时股东大会
2.召开时间：2011年11月17日（星期四）上午10：30
3.召开地点：天津市南开区复康路7号增2号 天津泰达国际会馆
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票表决
6.出席对象：
1、截止2011年11月11下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
2、全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1﹑审议关于增补公司董事的议案；
2﹑审议关于增补公司监事的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，决议内容刊登在2011年11月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2011年11月14日-15日，
上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
(以2011年11月15日及以前收到登记证件为有效登记)
3、登记地点：天津市南开区南京路358号今晚报大厦A座2403室
4、登记和表决时提交文件：
①个人股东持本人身份证、股东账户卡。
②法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
四、其它事项
联系方式：
联系地址:天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
邮编：300100
电话：（022）27500420
传真：（022）27500427
联系人：李江
会议费用：会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。
备查文件
1、董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津广宇发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（个人）对会议各项议案的表决意见是：赞成（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。（附注）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权期限：
签署日期：2011 年11月 日
附注：
1、此授权委托书表决意见符号为“√”，请在相应括号内填写。
2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2011年11月 2 日