证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2011——028

  东风汽车股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会会议决议公告

  东风汽车股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年11月2日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共3人，代表股份1,222,987,448 股，占公司总股本的61.149%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事欧阳洁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

  一、通过了《关于出售汽车分公司部分资产的议案》

  同意公司将汽车分公司车架车间、总装一车间及辅助生产区域的资产以人民币4.49亿元的价格出售给风神襄阳汽车有限公司。

  此议案为关联交易，关联股东回避表决。

  表决结果：同意20,987,448股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  本次会议经通商律师事务所陈巍律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  特此公告

  东风汽车股份有限公司董事会

  2011年11月3日