股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2011-018

  北京航天长峰股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、 本次会议无否决提案的情况；

  2、 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2011年11月3日下午14：00开始

  现场会议召开时间为：2010年11月3日下午14：00

  网络投票时间为：2010年11月3日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

  2、 现场会议召开地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层第二会议室

  3、 会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

  4、 现场会议主持人：董事长敖刚先生

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共358人，代表股份93,120,097股，占公司总股本的31.82%；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9人，代表股份84,033,600股，占公司股份总数的28.72%；通过网络投票的股东及股东代理人共349人，代表股份9,086,497股，占公司股份总数的3.11%。

  公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  审议并通过《<关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》

  表决结果：10,414,801股同意，841,096股反对，653,200股弃权，分别占有效表决权总数的87.45%、7.06%、5.49％。

  关联股东回避表决。

  （二）审议并通过《<关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案>决议有效期延长一年的议案》

  表决结果：88,366,848股同意，963,910股反对，3,789,339股弃权，分别占有效表决权总数的94.9%、1.04%、4.06％。

  四、律师见证情况

  公司本次会议由北京市万商天勤律师事务所现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市万商天勤律师事务所出具的律师意见书。

  特此公告。

  北京航天长峰股份有限公司董事会

  2011年11月3日

  证券代码：600855 股票简称：航天长峰 公告编号：2011-019

  北京航天长峰股份有限公司

  关于中国证监会并购重组审核委员会

  审核公司重大资产重组的停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司接中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。根据有关规定，本公司申请公司股票于2011年11月4日起停牌，待公司收到并购重组委的审核结果并公告后复牌。

  特此公告

  北京航天长峰股份有限公司董事会

  二0一一年十一月三日