股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2011-015

  上海海博股份有限公司第六届董事会

  第二十次会议关于授权公司管理层出售

  全资子公司林阳公司100%股权的决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届董事会第二十次会议于2011年11月3日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  公司全资企业上海市闸北区汽车运输场（以下简称“闸运场”）拟对其全资子公司上海林阳投资管理有限公司（以下简称“林阳公司”）100%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌出售，挂牌价格不低于资产评估值12,561.94万元人民币。

  林阳公司系由闸运场出资组建的一人有限责任公司，注册资金300万元人民币；经营范围含投资管理，物流管理，家用电器、文化用品、日用百货、五金交电、建材、服装鞋帽、机电设备、橡胶制品、钢材、针纺织品、木材的销售。林阳公司成立后，闸运场将其拥有的共和新路3615、3619、3623号房地产增资注入林阳公司，该房地产权证号：沪房地闸字(2011)第013914号地块（现变更为沪房地闸字(2011)第008323号），土地性质为仓储用地，土地面积：7,077.2平方米，建筑面积：8,831.67平方米。增资后，林阳公司注册资金为1,000万元人民币。

  经上海东洲资产评估有限公司资产评估，出具编号为“沪东洲资评报字第DZ110579046号”的评估报告，并经国资备案，以2011年7月31日为评估基准日，林阳公司帐面值为4,147.50万元人民币，资产评估价值为12,561.94万元人民币。

  此次交易的目的是为了盘活公司存量资产，增强资金使用效率，将给公司带来一定的投资收益，并有助于公司主业的发展和公司整体经营的目标实现。

  经讨论，会议一致同意，授权公司管理层出售全资子公司林阳公司100%股权，并办理相关事宜。

  上海海博股份有限公司董事会

  二○一一年十一月五日