证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

  公告编号：【CMPD】2011－028

  招商局地产控股股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司之全资子公司深圳招商供电有限公司（以下简称“招商供电”）拟向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“深圳农行”）申请借款额度人民币8亿元，借款有效期限不超过 1年。本公司将为其借款提供连带责任保证，担保金额不超过8亿元，担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后2年止。

  二、被担保人基本情况

  招商供电成立于1986年10月，注册地址：深圳市南山区蛇口工业八路；法定代表人：林少斌；注册资本5700万元。经营范围：供电、购销五金交电、机械产品及配件等。

  招商供电主要财务指标：截止2011年9月30日，资产总额为402,797万元，负债总额为300,759万元，净资产为102,038万元，2011年1-9月份，公司营业收入为46,037万元，净利润为10,613万元。

  招商供电不存在担保、抵押、诉讼的事项。

  三、担保协议的主要内容

  本公司为招商供电额度内的银行借款提供连带责任保证，担保期限：自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后2年止。担保金额：担保债权之最高本金余额为8亿元。

  四、董事会意见

  招商供电因营运资金需求，通过银行借款补充资金，有利于加强资金管理和促进公司经营发展。

  五、公司累计对外担保数量

  截止2011年10月31日，公司及控股子公司的对外担保总额为182,041万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10.00%（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）。公司无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  六、其他

  因招商供电截止2011年9月30日的资产负债率为75%，依据证监会和银监会2005年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，公司为招商供电提供担保需经董事会审议后报股东大会批准。股东大会的召开时间将另行通知。

  招商局地产控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十一月八日

  证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

  公告编号：【CMPD】2011－029

  招商局地产控股股份有限公司

  第六届董事会2011年第十一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第六届董事会2011年第十一次临时会议通知于2011年11月3日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2011年11月7日，会议以通讯方式举行，应到董事11 人，实到董事11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案》。

  因深圳招商供电有限公司截止2011年9月30日的资产负债率为75%，依据证监会和银监会2005年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，公司为其提供担保需经董事会审议后报股东大会批准。股东大会的召开时间将另行通知。

  特此公告。

  招商局地产控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十一月八日