证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2011—016

  黑龙江交通发展股份有限公司

  第一届董事会2011年第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年11月7日以通讯方式召开了第一届董事会2011年第八次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。

  本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规之规定。

  会议以记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新选址购置公司办公楼的议案》并形成决议，具体如下：

  公司第一届董事会2010年第七次临时会议、公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于购置公司办公楼的议案》的议案，公司履行了相关披露义务，详见2010年8月28日、2010年12月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的编号为临2010-009、临2010-015的公告。

  本年初开始，在办理办公楼转让申报审批等相关手续时，当初约定的部分内容发生很大变化，经协调无果后，公司多方寻找、选址，经本次董事会审议，拟购置位于哈尔滨市群力新区群力第五大道的一栋三层商服楼作为公司的办公楼，该楼有产权的建筑面积为4500平方米，同时赠送同基底的阁楼及地下室（无产权），楼前有约2000平方米的场地（含绿化带）。具体情况待签订相关购置协议后再行披露。

  上述议案需报下次股东大会审议。

  特此公告

  黑龙江交通发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年十一月七日