第六届董事会第九次
会议决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2011-31
龙元建设集团股份有限公司
第六届董事会第九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第九次会议已于2011年11月1日以电话和短信方式进行了会议召开通知，2011年11月7日下午13时在上海市逸仙路768号公司一楼会议室召开，公司现有董事7人，6名董事出席现场会议，独立董事王有为先生以电话方式参加会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事全票审议表决通过以下议案，并形成以下决议：
审议通过《出资设立全资子公司的议案》。
同意出资人民币2亿元设立主营土地开发及基础设施建设投资的全资子公司宁波圣贝投资有限公司(名称及经营范围均以工商登记为准)，
同意授权董事长赖振元先生全权负责与上述全资子公司设立相关具体事宜。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2011年11月7日
证券代码 ：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2011-32
龙元建设集团股份有限公司
关于出资设立全资子公司
暨对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以现金出资方式出资人民币2亿元设立主营土地开发及基础设施建设的全资子公司。
本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第九次会议于2011年11月7日以现场加通讯表决相结合的表决方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《出资设立全资子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
二、投资主体介绍
宁波圣贝投资有限公司由本公司全资投资设立，不存在其他投资主体。
三、拟设立公司的基本情况
1、企业名称：宁波圣贝投资有限公司，最终名称以工商局核准登记为准
2、注册资本：人民币20,000万元
3、住所地：浙江省宁波市奉化
4、业务范围：一般经营项目，土地开发，基础设施建设投资，项目投资等。如与工商登记不符，以工商登记为准。
四、本次对外投资设立公司目的【背景】
在房地产行业受宏观政策调控的背景下，公司管理层结合市场形势，对公司所涉宁波阳光海湾项目现有情况和规划前景进行审慎研究分析后认为：奉化阳光海湾项目的土地整理开发部分，仍然具有较好的投资价值。因此，公司拟与奉化市人民政府合作开发奉化阳光海湾土地整理开发项目事宜，为实施拟投资参与的奉化阳光海湾土地整理开发项目，公司拟设立项目执行公司，即本次拟出资设立的全资子公司宁波圣贝投资有限公司。
奉化阳光海湾土地整理开发项目概况及投资计划如下：
（一）项目概况
1、项目范围：本项目东起金海路，西至莼湖镇鸿歭村，北至沿海中线，包括凤凰山岛、悬山岛、南沙山岛和界定区域内的滩涂和水域,约18平方公里。
2、开发模式：双方合作开发,各负其责、协调推进，共同对规划区域进行整理和熟化，共享收益。
3、实施内容：完成区域内土地、山林的征收、海域使用权的收回及被征地农民的各类保障、各类拆迁、安置等工作；完成区域内基础设施的建设。
（二）投资计划
本项目基础设施及相关配套的开发累计总投资在人民币60—65亿元之间。其中，奉化市人民政府的累计投资额在人民币27—29亿元之间，公司的累计投资额在人民币33—36亿元之间。投资计划应在八年左右予以完成。
五、对外投资资金安排及对公司的影响
1、对外投资资金来源安排：自筹资金
2、本次投资将有利于公司加强在浙江奉化市土地整理开发等相关事宜。
六、风险提示
风险一：因项目开发周期长达8年，存在因市场环境变化影响开发进程等风险；
风险二：因整体项目所需资金量大，存在后续资金不足的风险；
风险三：项目区域较大，实施内容较多，存在项目管理、组织实施不足的风险；
风险四：拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。
风险五：关于土地整理开发项目，公司与奉化市人民政府及其授权执行公司之间的相关合作协议尚未正式签订，存在未能按计划签署的风险。
七、备查文件目录
《龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2011年11月7日