第七届董事会二○一一年
第四次临时会议决议公告
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2011－034
山西安泰集团股份有限公司
第七届董事会二○一一年
第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二○一一年第四次临时会议于二○一一年十一月六日以通讯与现场召开相结合的方式进行。会议通知于二○一一年十一月一日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
经通讯与现场表决，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过《关于继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案》。
经2011年5月6日召开的公司二○一○年度股东大会审议通过，将暂不使用的闲置资金2.5亿元用于补充公司流动资金，期限为不超过6个月。2011年11月4日，公司已将用于补充流动资金的2.4亿元募集资金全部归还至募集资金专项账户。
目前，根据募集资金投资项目的进度和分步实施安排，预计未来6个月内暂不使用的闲置资金至少在9,000万元以上。为提高募集资金使用效率，减少公司流动资金贷款，降低财务费用支出，确保股东利益最大化，按照公司募集资金管理办法的规定，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，决定将上述闲置募集资金9,000万元短期用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过6个月。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次用于补充公司流动资金的闲置资金未超过募集资金总额的10%，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事意见：根据公司变更后募集资金投资项目的投资进度和分步实施安排计划，公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司将此闲置的募集资金短期用于补充流动资金；公司通过以闲置的募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，减少公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化。
公司保荐人国信证券股份有限公司发表意见：在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的前提下，贵公司使用不超过9,000万元募集资金短期补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起6个月，不影响募集资金建设项目进度，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本；同时，本次补充流动资金后，公司保证将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还，也有利于股东利益的保护，国信证券对安泰集团实施该事项无异议。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年十一月六日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2011—035
山西安泰集团股份有限公司
第七届监事会二○一一年
第一次临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会二○一一年第一次临时会议于二○一一年十一月六日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○一一年十一月一日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议由监事会召集人王风斌先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经全体监事审议讨论，以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过《关于继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案》。
全体监事就该事项发表意见：本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向或其他损害中小股东利益的情形，且有利于降低企业的经营成本，提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
监 事 会
二○一一年十一月六日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2011—036
山西安泰集团股份有限公司
关于股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大资产重组事宜，公司股票已于2011年11月1日起停牌。目前相关事宜正在进一步沟通论证中，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经申请，本公司股票继续停牌，待相关事项明确后公告并复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。同时提醒广大投资者，本公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年十一月七日