证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2011-030

  冠城大通股份有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 投资标的名称：南京冠城大通机电有限公司。

  ● 投资比例：新公司注册资本为人民币15,000万元，其中公司出资3,000万元，占新公司注册资本的20%；公司控股子公司福州大通出资12,000万元，占新公司注册资本的80%。

  ● 投资期限：60个月。

  ● 预计投资收益率：预计年投资回报率约15%。

  一、对外投资概述

  1、冠城大通股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议于2011年11月2日以电话、传真方式发出会议通知，于2011年11月7日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。与会董事经认真审议，同意通过《关于投资组建南京冠城大通机电有限公司的议案》，由公司与控股子公司福州大通机电有限公司（以下简称“福州大通”）共同以现金出资在南京市六合经济开发区内投资组建南京冠城大通机电有限公司（以下简称“南京大通”）。

  南京大通注册资本为人民币15,000万元，其中公司出资3,000万元，占新公司注册资本的20%；福州大通出资12,000万元，占新公司注册资本的80%。本次交易不构成关联交易。南京大通拟建设国内单体厂房最大的漆包线生产基地，设立国内首家漆包线研发中心，计划年产铜漆包线4万吨，铝漆包线1万吨。

  2、本次投资行为在公司股东大会授权范围之内，但尚需经注册地工商行政管理机关的登记核准等相关批准程序。

  二、投资合作方基本情况

  福州大通基本情况如下：

  公司名称：福州大通机电有限公司；

  住所：福州市马尾区江滨东大道77号；

  法定代表人：韩国龙；

  注册资本：13600万元；

  企业类型：有限责任公司（中外合资）；

  经营范围：生产耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H级）及绝缘成型件。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）；

  与公司关系：福州大通为本公司控股子公司。

  三、投资标的基本情况

  1、南京大通概况

  （1）公司名称：南京冠城大通机电有限公司；

  （2）注册资本：人民币15,000万元；

  （3）持股比例：公司出资3,000万元，占新公司注册资本的20%；福州大通出资12,000万元，占新公司注册资本的80%；

  （4）出资方式：首期按双方投资比例合计出资3,000万元，占注册资本的20%，其余出资根据项目投资进展情况在公司成立之日起两年内到位。

  2、投资项目情况

  （1）项目主要内容：建设国内单体厂房最大的漆包线生产基地，设立国内首家漆包线研发中心，计划年产铜漆包线4万吨，铝漆包线1万吨；

  （2）生产范围：铜、铝漆包线生产、销售；

  （3）项目进度初步安排：一期总体实施期为10个季度，即两年半，二期项目计划从一期项目完成的半年后开始，实施期为2年；

  （4）目标市场定位：行业需求在电机、信息产业、家电业及风力发电等行业，目标市场区域为江苏、浙江、上海、湖北、东北等区域；

  （5）项目用地：计划在南京市六合区设厂，建设用地计划规模290亩，用地价格依国土部门工业用地招拍挂出让价格确定。

  四、对外投资对上市公司的影响

  1、对外投资的资金来源安排

  工程建设期内，投资双方对南京大通的注册资本金均以自有货币资金投入，其余项目投资将通过自有资金及金融机构借款统筹解决。

  2、对外投资对公司的影响

  根据近年国内外市场需求，公司本次投资新漆包线厂项目能充分发挥公司的区位优势、管理优势、技术优势、人才优势，符合漆包线产品结构调整及降低生产成本的需要，是公司拓展漆包线业务重要渠道之一。该漆包线项目全部达产后，预计年产值将超过30亿元，增加公司未来盈利能力。

  五、对外投资的风险分析

  受政策法规、宏观经济、供求关系等因素影响，此项目具有一定的经营风险。公司将根据相关法律法规及市场环境变化加强管理，以不同的对策和措施控制和化解风险。

  六、备查文件目录

  1、公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议。

  2、项目可行性报告。

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司董事会

  2011年11月8日