证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2011-027

  浙江阳光照明电器集团股份有限公司

  关于召开2011年度第二次临时股东大会的二次通知

本公司及全董事会体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2011年11月15日（星期二）上午9:30

● 股权登记日：2011年11月8日

● 会议召开地点：浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室

● 会议方式：现场表决及网络投票表决方式

● 网络投票时间：2011年11月15日9:30～11:30，13:00～15:00。

本公司曾于2011年10月31日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

（一）会议召开时间：2011年11月15日（星期二）上午9:30

（二）会议召开地点：浙江省上虞市凤山路485 号公司七楼会议室

（三）会议方式：现场表决及网络投票表决方式

本次会议采取现场投票表决和网络投票相结合（网络投票流程见附件）的方

式，其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

网络投票时间：2011年11月15日9:30～11:30，13:00～15:00。

（四）会议议题

1、审议《关于调整公司2011年度非公开发行股票方案的议案》

（1）本次发行股票的种类和面值

（2）本次发行方式

（3）本次发行对象和认购方式

（4）本次发行数量

（5）本次发行价格和定价原则

（6）本次发行募集资金数额

（7）本次发行募集资金用途

（8）本次发行股票的限售期及上市安排

（9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

（10）本次发行决议的有效期

2、审议《关于公司2011年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》

3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜

有效期的议案》

（五）会议出席对象

1、截至2011年11月8日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

（六）表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

（七）会议登记

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可以通过传真或信函办理预约登记，也可直接到公司办理登记。

3、登记时间

2011年11月10日（星期四）、11月11日（星期五）的上午8:30～11:30，下午1:30～5:00，传真或信函以到达本公司时间为准。

（八）联系方式

1、联系人：夏亚芳、孙泽军

2、联系电话：0575-82027721

3、联系传真：0575-82027720

4、联系地址：浙江省上虞市凤山路485 号公司董事会办公室

5、邮政编码：312300

（九）其他事项

出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

附件：

1、股东大会授权委托书（格式）

2、网络投票操作流程

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2011年11月8日

附件1

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席浙江阳光照明电器集团股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

审议事项	同意	反对	弃权
普通决议案
1、 关于调整公司2011年度非公开发行股票方案的议案
(1) 本次发行股票的种类和面值
(2) 本次发行方式
(3) 本次发行对象和认购方式
(4) 本次发行数量
(5) 本次发行价格和定价原则
(6) 本次发行募集资金数额
(7) 本次发行募集资金用途
(8) 本次发行股票限售期及上市安排
(9) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
(10) 本次发行决议的有效期
2、 关于公司2011年度非公开发行股票预案（修订版）的议案
3、 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案
注：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，“赞成”画“√”；“反对”画“×”；“弃权”画“Δ”，其他符号无效。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托日期：

委托人持股数量：

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

提示：网络投票时间：2011年11月15日9:30～11:30，13:00～15:00。

总提案数：12项议案

一、投票流程

1、投票代码

挂牌投票代码	挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738261	阳光投票	12项	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	所有12项议案	738261	99.00	1股	2股	3股

（2）逐项表决

公司简称	议案序号	议案名称	对应的申报价格	同意	反对	弃权
阳光照明	1	关于调整公司2011年度非公开发行股票方案的议案	1元	1股	2股	3股
		（1）本次发行股票的种类和面值	1.01元	1股	2股	3股
		（2）本次发行方式	1.02元	1股	2股	3股
		（3）本次发行对象和认购方式	1.03元	1股	2股	3股
		（4）本次发行数量	1.04元	1股	2股	3股
		（5）本次发行价格和定价原则	1.05元	1股	2股	3股
		（6）本次发行募集资金数额	1.06元	1股	2股	3股
		（7）本次发行募集资金用途	1.07元	1股	2股	3股
		（8）本次发行股票的限售期及上市安排	1.08元	1股	2股	3股
		（9）本次发行前的滚存利润安排	1.09元	1股	2股	3股
		（10）本次发行决议的有效期	1.10元	1股	2股	3股
	2	关于公司2011年度非公开发行股票预案（修订版）的议案	2元	1股	2股	3股
	3	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案	3元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、 投票举例

1、股权登记日持有“阳光照明”股票的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738261	买入	99.00元	1股

2、股权登记日持有“阳光照明”A股的投资者对该公司的第一个议案（关于公司非公开发行股票方案的议案（1）定价基准日）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738261	买入	1.01元	1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738261	买入	1.01元	2股

如某投资者对该公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738261	买入	1.01元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行多次投票，多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。