证券代码：000408 证券简称：ST金谷源 公告编号：2011-26

  金谷源控股股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

5.主持人：董事长路联先生； 6.本次股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

2、通过网络投票的股东610名，代表公司有表决权的股份数为19，223，914股，占公司股份总数的7.6194%。 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

同意18,898,514股，占出席会议所有股东所持表决权的98.3073％；反对292,700股，占出席会议所有股东所持表决权的1.5226％；弃权32,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1701％。关联股东北京路源世纪投资管理有限公司回避了表决。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》； 同意18,657,314股，占出席会议所有股东所持表决权的97.0526％；反对139,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7246％；弃权427,300股，占出席会议所有股东所持表决权的2.2228％。关联股东北京路源世纪投资管理有限公司回避了表决。

五、律师出具的法律意见

2.律师姓名： 贺维、李兆存 3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件目录

1、2011年第二次临时股东大会决议； 2、法律意见书。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二O一一年十一月九日