证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2011-39

  广东银禧科技股份有限公司

  二○一一年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况：

  广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）二○一一年第五次临时股东大会于2011年11月9日上午9：30分在东莞市虎门镇居岐村公司会议室召开。会议通知已于2011年10月25日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，公司董事长谭颂斌先生因公出差，会议由副董事长周娟女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议股东及股东代表共7名，代表股份7500.01万股，占公司股份总数的75.0001%，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次股东大会。

  二、议案审议情况：

  审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》。

  详情请见于2011年10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公司第二届董事会第七次会议决议公告。

  表决结果：同意7500.01万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市国枫（深圳）律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：

  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《广东银禧科技股份有限公司二○一一年第五次临时股东大会决议》；

  2、《北京市国枫（深圳）律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2011第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司

  董事会

  2011年11月9日