证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2011-20

  东风电子科技股份有限公司第五届董事会2011年第五次临时会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●是否提供网络投票 否

  ●公司股票是否涉及融资融券业务 否

  东风科技董事会已于2011年11月2日向全体董事、监事和高管以电子邮件方式发出了第五届董事会2011年第五次临时会议通知，第五届董事会2011年第五次临时会议于2011年11月10日以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经审议，董事会通过了如下议案：

  1. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

  一、 召开会议基本情况

  董事会决定召开2011年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

  1．会议时间：2011年12月8日（周四）上午09:00时

  2．会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室。

  公交线路：94路、858路、67路、765路均可到达（在金沙江路真北路站下车）。

  3．会议召开方式：现场召开

  二、 会议审议事项：

  1．关于核销东风电子科技股份有限公司总部等分子公司报废固定资产、上海东仪汽车贸易有限公司坏账及东风电子科技股份有限公司制动系统公司研发支出减值准备的议案。

  2. 东风电子科技股份有限公司关于2012年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。

  3. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(在审议该议案时关联股东回避表决)。

  4. 东风电子科技股份有限公司关于2012年后继续执行的向东风汽车公司租赁土地的议案(在审议该议案时关联股东回避表决）。

  5. 公司关于变更会计师事务所及制定其报酬标准的议案。

  6. 关于东风（十堰）有色铸件有限公司等分（子）公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案。

  以上六项议案的具体内容详见2011年11月11日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《东风电子科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会资料》。

  三、 出席会议对象

  1．2011年12月1日（周四）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件1)；

  2．公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。

  四、 参加现场会议登记方法

  1．凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书至公司登记；也可书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。

  2．登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部

  3．登记日期：2011年12月2日上午9：30—11：30，

  下午13：00－16：30

  五、 其他事项

  1．本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

  2．联系方式

  通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部 200063

  联系电话：021-62033003转52或53分机

  传真：021-62032133

  联系人：天涯、周群霞

  东风电子科技股份有限公司董事会

  二○一一年十一月十一日

  附件1:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席东风电子科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

  委托人签名(或签章)： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码；

  股权登记日委托人持有股份数： 授权具体事项：

  委托人股东帐号：

  委托日期： 有效期限：

  (注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)