证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2011-023

滨化集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司关于召开第二届董事会第八次会议的通知于2011年11月5日以电子邮件和专人送达的形式发出，并于2011年11月10日在公司办公楼三楼中会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定。

会议由董事长张忠正召集并主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

会议同意《滨化集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，内容详见2011年11月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《滨化集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

会议通过山东汇德会计师事务所出具的《关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，内容详见2011年11月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司拟召开2011年第一次临时股东大会，主要审议公司本次非公开发行股票事宜。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十日

备查文件：

1、公司关于前次募集资金使用情况的报告；

2、关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告。

查阅地点：公司董事会办公室

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2011-024

滨化集团股份有限公司

2011年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司决定召开2011年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2011年11月28日 14:00

网络投票时间：2011年11月28日9:30-11:30 13:00-15:00

3、会议表决方式：

（1）现场投票：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票的操作方式见附件二。

4、现场会议地点：山东省滨州市黄河五路560号滨化集团股份有限公司四楼会议室。

5、股权登记日：2011年11月22日

6、现场会议出席会议人员：

（1）截止2011年11月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

（2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

（3）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师。

7、参加现场会议登记办法：

（1）登记时间：2011年11月24日（上午9:30-11:30 14:00-17:00）

（2）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

（3）登记地点：山东省滨州市黄河五路560号滨化集团股份有限公司董事会办公室

（4）联系人：薛毅 张云清 联系电话：0543-2118572

传真：0543-2118592 邮政编码：256600

（5）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

二、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；

2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；

2.1发行方式

2.2 发行股票的类型和面值

2.3 发行对象及认购方式

2.4 定价原则与发行价格

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 募集资金数量及用途

2.8 上市地点

2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

3、关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案；

4、关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；

5、关于本次募集资金使用的可行性分析的议案；

6、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

7、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。

三、备查文件

滨化集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2011年11月10日

附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席滨化集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 授托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份

委托人股东帐户号码 委托日期

授权范围：

议案顺序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行方式
2.2	发行股票的类型和面值
2.3	发行对象及认购方式
2.4	定价原则与发行价格
2.5	发行数量
2.6	限售期
2.7	募集资金数量及用途
2.8	上市地点
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限
3	《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》
4	《关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5	《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7	《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》

附件二：

滨化集团股份有限公司

网络投票的操作流程

滨化集团股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为 2011 年第一次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
788678	滨化投票	16	A股股东

2、表决议案

议案序号	议案内容	申报价格
总议案	99.00表示对本次股东大会1-16项所有议案做统一表决	99.00元
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	2.00元
2.1	发行方式	2.01元
2.2	发行股票的类型和面值	2.02元
2.3	发行对象及认购方式	2.03元
2.4	定价原则与发行价格	2.04元
2.5	发行数量	2.05元
2.6	限售期	2.06元
2.7	募集资金数量及用途	2.07元
2.8	上市地点	2.08元
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09元
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	2.10元
3	《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》	3.00元
4	《关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00元
5	《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》	5.00元
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00元
7	《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》	7.00元

注：本次临时股东大会投票，议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，2.01代表议案二中的子议案1，2.02代表议案一中的子议案2，以此类推。

3、表决意见

委托股数	代表意向
1 股	同意
2 股	反对
3 股	弃权

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“滨化股份”的投资者，对股东大会全部议案统一投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
788678	买入	99.00元	1股

2、股权登记日持有“滨化股份”的投资者，对股东大会第一项议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
788678	买入	1.00元	1股

三、投票注意事项

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。