股票简称：尖峰集团 股票代码：600668 编号：临2011-018

  浙江尖峰集团股份有限公司

  2011年第二次

  临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江尖峰集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月10日在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦以现场方式召开。本次会议的通知于2011年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集，由董事长蒋晓萌先生主持。

  与会股东及股东代表7人，代表股份55724532股，占公司总股本的16.20%。公司部分董事、监事及高管人员参加了本次会议，公司法律顾问列席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  本次会议以记名投票、逐项表决方式审议并通过了如下议案：

  （一）选举第八届董事会董事

  1、选举蒋晓萌为董事

  表决结果：同意55724532票，占出席会议有表决权股数的100%；

  弃权0票，占出席会议有表决权股数的0%；

  反对0票，占出席会议有表决权股数的0%。

  2、选举杜自弘为董事

  表决结果：同意55724532票，占出席会议有表决权股数的100%；

  弃权0票，占出席会议有表决权股数的0%；

  反对0票，占出席会议有表决权股数的0%。

  3、选举虞建红为董事

  表决结果：同意55724532票，占出席会议有表决权股数的100%；

  弃权0票，占出席会议有表决权股数的0%；

  反对0票，占出席会议有表决权股数的0%。

  4、选举黄速建为董事

  表决结果：同意55724532票，占出席会议有表决权股数的100%；

  弃权0票，占出席会议有表决权股数的0%；

  反对0票，占出席会议有表决权股数的0%。

  5、选举许洪涛为董事

  表决结果：同意55724532票，占出席会议有表决权股数的100%；

  弃权0票，占出席会议有表决权股数的0%；

  反对0票，占出席会议有表决权股数的0%。

  6、选举徐雨光为董事

  表决结果：同意55724532票，占出席会议有表决权股数的100%；

  弃权0票，占出席会议有表决权股数的0%；

  反对0票，占出席会议有表决权股数的0%。

  7、选举邓明然为独立董事

  表决结果：同意55724532票，占出席会议有表决权股数的100%；

  弃权0票，占出席会议有表决权股数的0%；

  反对0票，占出席会议有表决权股数的0%。

  8、选举刘家健为独立董事

  表决结果：同意55724532票，占出席会议有表决权股数的100%；

  弃权0票，占出席会议有表决权股数的0%；

  反对0票，占出席会议有表决权股数的0%。

  9、选举张余友为独立董事

  表决结果：同意55724532票，占出席会议有表决权股数的100%；

  弃权0票，占出席会议有表决权股数的0%；

  反对0票，占出席会议有表决权股数的0%。

  （二）选举第七届监事会监事

  1、选举厉自强为监事

  表决结果：同意55724532票，占出席会议有表决权股数的100%；

  弃权0票，占出席会议有表决权股数的0%；

  反对0票，占出席会议有表决权股数的0%。

  2、选举陈春晖为监事

  表决结果：同意55724532票，占出席会议有表决权股数的100%；

  弃权0票，占出席会议有表决权股数的0%；

  反对0票，占出席会议有表决权股数的0%。

  3、选举原杰为监事

  表决结果：同意55724532票，占出席会议有表决权股数的100%；

  弃权0票，占出席会议有表决权股数的0%；

  反对0票，占出席会议有表决权股数的0%。

  以上三名监事与另两名职工代表监事：秦旭平先生、石富先生共同组成公司七届监事会（简历附后）。

  三、律师见证情况

  本次股东大会浙江一剑律师事务所陈雄武、左文辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员的资格等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告

  浙江尖峰集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十一月十日

  附个人简历：

  秦旭平先生，1963年12月出生，大专文化，政治师，1980年12月参加工作，先后在金华水泥厂机修车间、保卫科、浙江尖峰集团金华康诺贸易有限公司办公室、浙江尖峰药业有限公司办公室工作。现任本公司工会副主席、党群工作部主任。

  石富先生，1972年11月出生，大学本科。1995年7月参加工作，先后在浙江省水泥制品厂，本公司企业管理部、总经理办公室工作，现任大冶尖峰水泥有限公司总经理助理兼综合管理部经理、工会主席。

  证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2011-019

  浙江尖峰集团股份有限公司

  八届1次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二〇一一年十一月十日，浙江尖峰集团股份有限公司采用现场与通信相结合的方式召开了公司八届一次董事会，会议现场设在公司三楼会议室，由蒋晓萌先生主持，公司现有董事九名，参加表决的董事九名；公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决通过了如下决议：

  一、选举蒋晓萌先生为公司第八届董事会董事长。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

  公司三名独立董事对此发表了独立意见，同意会议通过的本项议案，同时认为上述决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

  二、选举蒋晓萌、杜自弘、黄速建、邓明然、刘家健为战略委员会委员，根据《董事会专门委员会议事规则》的规定董事长蒋晓萌为战略委员会主任委员。

  选举邓明然、张余友、徐雨光为审计委员会委员，邓明然为主任委员。

  选举张余友、刘家健、蒋晓萌为提名委员会委员，张余友为主任委员。

  选举刘家健、邓明然、许洪涛为薪酬与考核委员会委员，刘家健为主任委员。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

  公司三名独立董事对此发表了独立意见，同意会议通过的本项议案，同时认为上述决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

  三、关于收购普洱尖峰接力股权的议案

  董事会同意本公司的控股子公司浙江尖峰水泥有限公司以4125万元的价格，向普洱市接力水泥有限责任公司收购其所持有的普洱市尖峰接力水泥有限公司25%股权。收购完成后，普洱市尖峰接力水泥有限公司由本公司持有75%，浙江尖峰水泥有限公司持有25%。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

  四、关于聘任总经理等人员的议案

  聘任虞建红为总经理、朱坚卫为董事会秘书、吴秦为财务总监（财务负责人）。简历附后。

  公司三名独立董事对此发表了独立意见，同意会议通过的本项议案，同时认为上述决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

  特此公告。

  浙江尖峰集团股份有限公司

  董事会

  二〇一一年十一月十日

  附：个人简历

  虞建红先生，1966年10月出生，工程师，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，浙江尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理。兼任：浙江省水泥协会副会长。

  吴秦先生，1954年9月出生，大专，注册会计师，1974年4月参加工作，曾任浙江东风莹石公司劳动服务公司副经理，1993年3月进入本公司，曾先后担任本公司财务部副经理、浙江尖峰水泥有限公司财务部经理兼财务总监，现任本公司财务总监（财务负责人）。

  朱坚卫先生，1967年11月出生，工商管理硕士，经济师，1991年8月参加工作，先后在本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公室任职，现任本公司董事会秘书。

  证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2011-020

  浙江尖峰集团股份有限公司

  七届1次监事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二〇一一年十一月十日，浙江尖峰集团股份有限公司采用现场与通信相结合的方式召开了公司七届一次监事会，会议现场设在公司三楼会议室，会议由厉自强主持，公司现有监事五名，参加表决的监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决通过了如下决议：

  选举厉自强先生为浙江尖峰集团股份有限公司第七届监事会主席。

  会议以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

  特此公告

  二〇一一年十一月十日

  浙江尖峰集团股份有限公司监事会